energetic AG IT-Service, Management, Sponsoring & more
Berlin

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am
28. März 2015, um 10.00 Uhr

stattfindenden
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

der energetic AG IT-Service, Management, Sponsoring & more ….
Paul-Krause-Straße 4, 14129 Berlin

in Hotel „Forsthaus am Wannsee, Stölpchenweg 45, 14109 Berlin-Wannsee“

recht herzlich ein.

I.
Tagesordnung
TOP 1 Vorlage

a) Jahresabschluss 2013
b) Jahresabschluss 2014

TOP 2 Bericht des Aufsichtsrats

TOP 3 Bericht des Vorstands

TOP 4 Beschlussfassung über die Verwendung der Ergebnisse

a) 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss 2013 ausgewiesenen Gewinn auf das neue Geschäftsjahr 2014 entsprechend der Empfehlung des Steuerbüros AURIGA zu übertragen.

b) 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss 2014 ausgewiesenen Gewinn auf das neue Geschäftsjahr 2015 entsprechend der Empfehlung des Steuerbüros AURIGA zu übertragen.

TOP 5 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

a) 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Jahr 2013 amtierenden Vorstandsmitglied Joachim Huehn für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Jahr 2013 amtierenden Vorstandsmitglied Andre Thümler für das Geschäftsjahr 2013 keine Entlastung zu erteilen.

b) 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Jahr 2014 amtierenden Vorstandsmitglied Joachim Huehn für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

TOP 6 Entlastung des Aufsichtsrats

a) 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

b) 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

II.
Gegenanträge gemäß § 126 AktG gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind mit Begründung per Post an die energetic AG IT-Service, Management, Sponsoring & more …., Paul-Krause-Straße 4, 14129 Berlin oder per Mail an info@energetic.de zu senden. Die Gesellschaft ist nur dann verpflichtet, derartige Anträge nach § 126 AktG den übrigen Aktionären zugänglich zu machen, wenn diese bis spätestens 13.03.2015 bei einer der vorgenannten Adressen eingehen. Die Gesellschaft wird fristgerecht eingegangene Gegenanträge auf ihrer Website unter www.energetic.de veröffentlichen.

Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 sowie die Gewinnverwendungsvorschläge liegen ab Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich eine Abschrift dieser Unterlagen.

III.
Auf § 122 II AktG wird hingewiesen.

Um Anmeldung zur Teilnahme spätestens 14 Tage vor dem Versammlungstermin wird gebeten.

energetic AG