Energieversorgung Offenbach AG
Offenbach am Main

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der ordentlichen Hauptversammlung am Dienstag, den 03. März 2015, um 14:00 Uhr, in die EVO-Halle der Energieversorgung Offenbach AG, Andréstraße 71, 63067 Offenbach a. M. eingeladen.

I. Tagesordnung
1.

Jahresabschluss zum 30.09.2014 (Geschäftsjahr 01.10.2013 bis 30.09.2014)
1.1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats zum 30.09.2014
1.2

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
4.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/15
5.

Ergänzungswahl Aufsichtsratsmitglied

II. Vorschläge zur Beschlussfassung:

Zu Punkt 1.2: Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den ausgewiesenen Jahresüberschuss von 15.191.178,29 € wie folgt zu verwenden:

Die Ausschüttung einer Dividende von 0,82 € pro dividendenberechtigter Aktie (18.497.200 Stückaktien) ergibt insgesamt 15.167.704,00 €.

Die Einstellung des verbleibenden Betrages in Höhe von 23.474,29 € in den Gewinnvortrag

Zu Punkt 2: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 01.10.2013 bis 30.09.2014 Entlastung zu erteilen.

Zu Punkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr vom 01.10.2013 bis 30.09.2014 Entlastung zu erteilen.

Zu Punkt 4: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/15

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG, Frankfurt a. M., als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014/15 erneut zu bestellen.

Zu Punkt 5: Ergänzungswahl Aufsichtsratsmitglied

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dr. Hansjörg Roll, Vorstandsmitglied der MVV Energie AG, wohnhaft in 76744 Wörth, zum Mitglied des Aufsichtsrats der Energieversorgung Offenbach AG zu wählen.

Begründung:

Herr Dr. Dub hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 03.03.2015 niedergelegt. In der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 03.03.2015 ist deshalb die Ergänzungswahl eines Mitglieds zur Vervollständigung des Aufsichtsrats der Energieversorgung Offenbach AG erforderlich; dies ergibt sich unter anderem aus § 11 Abs. 3 der Satzung der Energieversorgung Offenbach AG.

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats richtet sich nach den Bestimmungen des Drittelbeteiligungsgesetzes. Die Hauptversammlung ist an diesen Wahlvorschlag nicht gebunden.

Offenbach, den 05.01.2015

Energieversorgung Offenbach AG

Der Vorstand