ENVERS Aktiengesellschaft
Duisburg
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, dem 29.01.2015, in Duisburg, Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 48 um 15:00 Uhr stattfindenden, ordentlichen Hauptversammlung ein und geben nachstehend die Tagesordnung mit Beschlussvorschlägen bekannt.
Tagesordnung
1.

Vorlage und Erläuterung des vom Vorstand und Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2013 nebst Geschäftsbericht und der Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates.
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2013.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den per 31.12.2013 ausgewiesenen Gewinn in Höhe von 3.455,99 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013
a.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
b.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.
4.

Sonstiges und Anträge

Anträge zur Tagesordnung können bis zum 21.01.2015 formlos eingereicht werden.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 10 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung unter Wahrung der Textform (§ 126b BGB) angemeldet und ihren Aktienbesitz nachgewiesen haben. Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes müssen der Gesellschaft unter folgender Adresse spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (21.01.2015) zugehen:
Envers AG, Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 48, 47228 Duisburg
Telefax: +49 (2065) 83 64 20 98

Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Duisburg, den 10.12.2014

Der Vorstand:

Thomas Müller

Hans Klaus Schuppert

Diplom-Betriebswirt

Aufsichtsratsvorsitzender Peter Westerhoff

Für Aktionär:
Anmeldung zur Hauptversammlung der ENVERS AG
per Fax 02065 8364 2098 an Envers AG, Duisburg

für das Geschäftsjahr 2013
am 29.01.2015, um 15:00 Uhr
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 48
47228 Duisburg
Hiermit melde ich mich zur Teilnahme an der Hauptversammlung an.

Für Änderungen:

Anschrift:

Telefon:

E-Mail:

Meine Aktien werde ich wie folgt hinterlegen (bitte Zutreffendes ankreuzen):

Bei der ENVERS AG

Bei einer Wertpapierbank

Bei einem Notar

Datum: Ort:

Unterschrift: