envia Mitteldeutsche Energie AG
Chemnitz
Der Vorstand der envia Mitteldeutsche Energie AG, Sitz Chemnitz, lädt hiermit die Aktionäre zu der
|
am Mittwoch, dem 3. Mai 2017, 13:00 Uhr, in Chemnitz, |
stattfindenden 15. ordentlichen Hauptversammlung ein.
Es wird folgende Tagesordnung der Hauptversammlung bekannt gegeben, und folgende Beschlussvorschläge werden unterbreitet:
Tagesordnung und Beschlussvorschläge
für die 15. ordentliche Hauptversammlung
der envia Mitteldeutsche Energie AG
am 3. Mai 2017 in Chemnitz
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 (Bilanz zum 31. Dezember 2016 sowie Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 nebst Anhang), des Lageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates |
||||
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den – unter Beachtung einer Entnahme aus der Gewinnrücklage – ermittelten Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 in Höhe von 161.782.944,42 Euro zur Ausschüttung einer Bardividende von 0,65 Euro je Stückaktie auf das Grundkapital von 635.187.200,00 Euro = 161.278.000,00 Euro und in Höhe von 504.944,42 Euro zum Gewinnvortrag zu verwenden. |
||||
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 Entlastung zu erteilen. |
||||
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 Entlastung zu erteilen. |
||||
| 5. |
Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Bernd Böddeling, Bereichsvorstand Finanzen, Sparte Netz & Infrastruktur der innogy SE, Nottuln, und Herrn Carl-Ernst Giesting, Bereichsvorstand Geschäftskunden & REM – Vertriebsleiter Deutschland, Sparte Vertrieb der innogy SE, Düsseldorf, und Herrn Martin Herrmann, Vertriebsvorstand der innogy SE, Prag, Tschechische Republik, und Frau Hildegard Müller, Vorstand Netz & Infrastruktur der innogy SE, Düsseldorf, und Herrn Dr. Joachim Schneider, Bereichsvorstand Technik & Operations, Sparte Netz & Infrastruktur der innogy SE, Mülheim an der Ruhr, und Herrn Detlef Hillebrand, Geschäftsführer Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia Mitteldeutsche Energie AG, Magdeburg, und Herrn Karsten Schütze, Oberbürgermeister der Stadt Markkleeberg, Markkleeberg, mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 3. Mai 2017 für die Amtszeit gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen. Es wird auf Folgendes hingewiesen,
|
||||
| 6. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 zu wählen. |
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich zu richten an
|
envia Mitteldeutsche Energie AG |
|
|
(Telefax-Nr. 0371-482 2075). |
Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechtsausübung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes werden gemäß § 17 der Satzung die Aktionäre zugelassen, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am dritten Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.
Die Anmeldung von Aktionären ist ausschließlich zu richten an
|
envia Mitteldeutsche Energie AG (Telefax-Nr. 0371-482 2075) |
Chemnitz, im März 2017
envia Mitteldeutsche Energie AG
Der Vorstand