Eppendorf AG
Hamburg
Wertpapier-Kennnummer 550165
ISIN DE0005501654
Ordentliche Hauptversammlung
8. Mai 2015 um 16.00 Uhr
in den Räumen der Eppendorf AG, Barkhausenweg 1, 22339 Hamburg
TAGESORDNUNG
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2014, des Lageberichts und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor: Von dem Bilanzgewinn der Eppendorf AG aus dem Geschäftsjahr 2014 in Höhe von EUR 60.883.419,54 wird ein Betrag von EUR 16.413.372,00 an die Aktionäre ausgeschüttet, entsprechend einer Ausschüttung von EUR 0,321 pro Aktie. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 44.470.047,54 wird in die Gewinnrücklagen eingestellt.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
5.

Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.

Hamburg, 26. März 2015

Eppendorf AG

Der Vorstand