 Europäisch-Iranische Handelsbank AktiengesellschaftHamburgTAGESORDNUNGfür die ordentliche Hauptversammlung der
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017 (01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017) zusammen mit dem Bericht des Aufsichtsrates |
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn 2017 in Höhe von EUR 7.236.349,30 in die Position „andere Gewinnrücklagen“ einzustellen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
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Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von EUR 130.000,00 vor. |
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| 6. |
Sitzungsgelder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, an die Mitglieder des Aufsichtsrates ein Sitzungsgeld pro Präsenzsitzung des Aufsichtsrates zu zahlen. Das Sitzungsgeld beträgt EUR 3.500,00 für den Aufsichtsratsvorsitzenden, für die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates EUR 3.200,00 pro Präsenzsitzung des Aufsichtsrates. |
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| 7. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen. |
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| 8. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat besteht satzungsgemäß aus sechs Mitgliedern. Die Zusammensetzung richtet sich nach §§ 95, 96 AktG und §§ 1,4 Drittelbeteiligungsgesetz. Nachdem Herr Mohammadebrahim Moghaddam Noudehi seinen Rücktritt als Aufsichtsratsmitglied erklärt hat, ist die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes erforderlich. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Reza Dolatabadi, CEO of Bank Tejarat, Teheran, Iran für den Rest der Amtsdauer von Herrn Mohammadebrahim Moghaddam Noudehi in den Aufsichtsrat zu wählen. |
Teilnahme
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen in der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung in Textform anmelden und deren Anmeldung der Gesellschaft spätestens bis 21. Juni 2018, 24.00 Uhr, unter der folgenden Adresse zugeht:
Europäisch-Iranische Handelsbank AG
Depenau 2
20095 Hamburg
Tel.: +49(40)32 10 9-0
Fax: +49(40)32 10 9-890
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts nur derjenige als Aktionär, der seinen Anteilsbesitz der Gesellschaft gegenüber in geeigneter Form nachweist.
Der Nachweis muss sich auf den letzten Anmeldetag, d.h. den 21. Juni 2018, beziehen und am Tag der Hauptversammlung auf Verlangen des Versammlungsleiters vorgelegt werden. Ein solcher Nachweis kann beispielsweise erbracht werden, indem am 21. Juni 2018 bei unserer Gesellschaft, Depenau 2, 20095 Hamburg oder einem Notar während der üblichen Geschäftsstunden Aktien zur Abstempelung vorgelegt oder hinterlegt werden und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen werden.
Hamburg, im Mai 2018
EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AKTIENGESELLSCHAFT
Der Vorstand
Dr. R. Pashaee Fam S. Hummerich A. Onsori