Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses der financial.com AG zum 31.12.2016 und des Berichts des Aufsichtsrats

Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Tätigkeit des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 wie folgt zu vergüten:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von EUR 1.032.409,05 (Jahresüberschuss 2016 EUR 649.529,90 zuzüglich Gewinnvortrag EUR 382.879,15) einen Betrag in Höhe von EUR 19.572,63 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. Weiterhin wird vorgeschlagen, aus dem verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.012.836,42, eine Dividende in Höhe von EUR 6,- je Aktie, mithin einen Gesamtbetrag in Höhe von EUR 663.558.- an die Aktionäre auszuschütten, wobei von den 111.000 Aktien des Grundkapitals hierfür nur 110.593 Aktien berücksichtigt werden, da 407 Aktien von der financial.com AG selbst gehalten werden. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 349.278,42,- soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, der gemäß § 8 Absatz 1 der Gesellschaftssatzung aus drei Mitgliedern besteht, richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des §§ 96 Abs. 1, 101 AktG. Da für die Gesellschaft weder das Mitbestimmungsgesetz noch das Montan-Mitbestimmungsgesetz, die §§ 5 bis 13 des Mitbestimmungsergänzungsgesetzes, § 1 Abs. 1 Nr. 1 DrittelbG oder das Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung vom 21.12.2006 gelten, ist der Aufsichtsrat deshalb ausschließlich mit Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zu besetzen.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

a) Herrn Werner Engelhardt, geb. 22.04.1972, Kaufmann, Killermannstr. 37, 93049 Regensburg, Deutschland

b) Herrn Franz Baur, geb. 15.02.1955, Diplom Mathematiker, Schulweg 6, 85253 Erdweg, Deutschland

sowie

c) Herrn Eric Wasescha, geb. 08.05.1973, Kaufmann, Forchstraße 188, 8704 Herrliberg, Schweiz

zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen. Die Amtszeit von Herrn Werner Engelhardt, Herrn Franz Baur und Herrn Eric Wasescha bestimmt sich gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung.

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Vollmacht bedarf der Textform und muss am Tage der Hauptversammlung vorgelegt werden.

Der Jahresabschluss der financial.com Aktiengesellschaft zum 31.12.2016 sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.