Dezember 14, 2018

financial.com Aktiengesellschaft – Hauptversammlungen 2018

financial.com Aktiengesellschaft

München

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
für das Geschäftsjahr 2017

Der Vorstand der financial.com Aktiengesellschaft, München, lädt die Aktionäre der Gesellschaft zur

ordentlichen Hauptversammlung

am Montag, den 14. Mai 2018, 10 Uhr, in die Geschäftsräume der Gesellschaft, Georg-Muche-Straße 3, 80807 München, ein.

Tagesordnung

1.

Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses der financial.com AG zum 31.12.2017 und des Berichts des Aufsichtsrats

2.

Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Tätigkeit des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 wie folgt zu vergüten:

a.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats Herr Werner Engelhardt erhält für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 eine Vergütung in Höhe von € 4.500,–.

b.

Das Aufsichtsratsmitglied Herr Eric Wasescha erhält für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 eine Vergütung in Höhe von € 4.500,–.

c.

Das Aufsichtsratsmitglied Herr Franz Baur erhält für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 eine Vergütung in Höhe von € 4.500,–.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von EUR 790.358,75 (Jahresüberschuss 2017 EUR 441.079,78 zuzüglich Gewinnvortrag EUR 349.278,97) eine Dividende in Höhe von EUR 3,60 je Aktie, mithin einen Gesamtbetrag in Höhe von EUR 398.134,80 an die Aktionäre auszuschütten, wobei von den 111.000 Aktien des Grundkapitals hierfür nur 110.593 Aktien berücksichtigt werden, da 407 Aktien von der financial.com AG selbst gehalten werden. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 349.278,97 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Vollmacht bedarf der Textform und muss am Tage der Hauptversammlung vorgelegt werden.

Der Jahresabschluss der financial.com Aktiengesellschaft zum 31.12.2017 sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.

 

München, den 12.04.2018

Der Vorstand

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