FSV AG
Hoppstädten-Weiersbach
Amtsgericht Bad Kreuznach, HRB 20148
Einberufung der Hauptversammlung der FSV AG
Die FSV AG mit Sitz in 55768 Hoppstädten-Weiersbach lädt ihre Aktionäre zur
ordentlichen Hauptversammlung
am 23. März 2018 in den Geschäftsräumen der Rechtsanwälte Rittershaus,
Harrlachweg 4, 68163 Mannheim, um 11.00 Uhr
ein.
Die Tagesordnung hat folgende Punkte:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01.10.2016 bis zum 30.09.2017 mit dem Bericht des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Zu diesem Punkt der Tagesordnung ist deshalb keine Beschlussfassung vorgesehen. |
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der FSV AG des Geschäftsjahres vom 01.10.2016 bis 30.09.2017 in Höhe von 1.058.181,89 € auf neue Rechnung vorzutragen.
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01.10.2016 bis 30.09.2017 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.10.2016 bis 30.09.2017 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Sonstiges |
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts
Gemäß § 7 der Satzung sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind oder die Aktien bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen, sofern die Hinterlegung spätestens am achten Tag vor der Versammlung erfolgt und, sofern die Hinterlegung nicht bei der Gesellschaft erfolgt, eine Bescheinigung über die Hinterlegung innerhalb dieser Frist der Gesellschaft eingereicht wird.
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
Zur Teilnahme und Abstimmung sind auch die bevollmächtigten Vertreter der teilnahme- und stimmausübungsberechtigten Aktionäre befugt. Soweit die Vollmacht nicht ein Kreditinstitut oder einem gleich gestellten Institut, einer Aktionärsvereinigung oder einer nach § 135 Abs. 8 AktG gleich gestellten Person erteilt wird, bedürfen die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform.
Kaiserslautern, 12. Februar 2018
FSV AG
Der Vorstand