Juni 23, 2018

GEBAU Immobilien Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018

GEBAU Immobilien Aktiengesellschaft

Ennepetal

Hiermit lade ich unsere Aktionäre (Wertpapierkenn-Nr. 585 600) zu der am
24.07.2018, um 14.00 Uhr,
in dem Verwaltungsgebäude der GEBAU in Ennepetal, Marktstraße 8, stattfindenden
29. Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:

1.

Jahresabschluss 2017 und Bericht des Aufsichtsrates

Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 für das 29. Geschäftsjahr (Lagebericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und Bericht des Aufsichtsrates.

2.

Beschlussfassung über Verwendung des Bilanzgewinnes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 83.080,74 Euro zu verwenden, indem auf 80.000 Aktien eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie gegen Vorlage des Kupons Nummer 17 ausgeschüttet (insgesamt 80.000,00 Euro) und 3.080,74 Euro auf das Jahr 2018 vorgetragen werden.

3.

Beschlussfassung über Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4.

Wahl des Abschlussprüfers für 2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DOMUS REVISION AG, Düsseldorf, als Abschlussprüfer für das Jahr 2018 zu bestellen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei unserer Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank (z.B. Deutscher Kassenverein und angeschlossene Banken) spätestens am 17.07.2018 hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Der Hinterlegungsnachweis ist spätestens bis zum 19.07.2018 bei der Gesellschaft einzureichen.

 

58256 Ennepetal, den 9. April 2018

Der Vorstand

Lendeckel

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