Juni 23, 2018

gekartel AG – Ordentliche Hauptversammlung 2016

gekartel AG

Dresden

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der ordentlichen Hauptversammlung der gekartel AG ein.

Diese findet am Dienstag, den 27.09.2016 um 11:00 Uhr in den Räumlichkeiten der gekartel AG, Julius-Otto-Straße 7, D-01219 Dresden statt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 liegt für alle Aktionäre ab dem 24.08.2016, während der Geschäftszeiten zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr, am Stammsitz der gekartel AG, Julius-Otto-Straße 7, 01219 Dresden zur Einsicht bereit.

Die Tagesordnung der Hauptversammlung am 27.09.2016 hat folgende Punkte:

1.

Feststellung der Beschlussfähigkeit.

2.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015, mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrats.

3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres 2015.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zur Verfügung stehenden Jahresüberschuss in Höhe von 229.892,73 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

6.

Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Verkauf von 1.935 Aktien von Herrn Klaus Schäfer an Herrn Dr. Rainer Gith. Der Verkauf von Aktien von Herrn Schäfer unterliegt gem. § 4 Absatz 4 der Satzung der gekartel AG der Zustimmung der Hauptversammlung.

Der Vorstand schlägt vor, dem Verkauf der Aktien an Herrn Dr. Gith zuzustimmen.

7.

Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Verkauf von 5.415 Aktien von Herrn Roman Reuß an Herrn Dr. Rainer Gith. Der Verkauf von Aktien von Herrn Reuß unterliegt gem. § 4 Absatz 4 der Satzung der gekartel AG der Zustimmung der Hauptversammlung.

Der Vorstand schlägt vor, dem Verkauf der Aktien an Herrn Dr. Gith zuzustimmen.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Schäfer

Vorstand

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