German Dry Docks AG
Bremerhaven
Wir laden unsere Aktionäre zur
ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft ein
am Donnerstag den 31. August 2016, 16.00 Uhr
in den Geschäftsräumen unserer Gesellschaft
German Dry Docks AG
Barkhausenstraße 60
27568 Bremerhaven
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der German Dry Docks AG zum 31.12.2016 mit dem Lagebericht der Gesellschaft und dem Bericht des Aufsichtsrates |
| 2. |
Beschlussfassung über die Gewinnverteilung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, auf Grund des im Geschäftsjahr 2016 eingetretenen Jahresfehlbetrages keine Dividendenzahlung an die Aktionäre des Unternehmens vorzunehmen. |
| 3. |
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, die ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bremen, namentlich Herrn Dipl.-Kfm. Thomas Reich, zum Abschlussprüfer für das seit dem 01.01.2017 laufende Geschäftsjahr zu bestellen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 8 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich spätestens am siebten Tage vor der Versammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.
Die Anmeldung ist an den Vorstand der German Dry Docks AG zu richten.
Aktionäre können gem. §§ 126, 127 AktG Gegenanträge zu den Vorschlägen des Vorstandes und des Aufsichtsrates stellen und Wahlvorschläge machen.
Vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an können die Aktionäre den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 sowie den Bericht des Aufsichtsrates in den Geschäftsräumen der Gesellschaft einsehen. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenfrei eine Abschrift dieser Unterlagen erteilt. Die Unterlagen liegen auch in der Hauptversammlung zur Einsicht aus.
Bremerhaven, im Juli 2017
German Dry Docks AG
Der Vorstand