gewoge AG
Aachen

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Donnerstag, 28. August 2014, 9.30 Uhr in der Geschäftsstelle der gewoge AG, Kleinmarschierstraße 54–58, 52062 Aachen, II. Etage Tagungsraum Prinzenhof stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen. Daneben werden gemäß § 118 Absatz 3 AktG auch die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats eingeladen.

Tagesordnung
1.

Vorlage des durch den Vorstand und den Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013, des Lageberichts 2013, des Berichts über die Beziehung zu verbundenen Unternehmen und des Berichts des Aufsichtsrates.
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 3.301.061,56 €, 2.800.800,00 € als Dividende auszuschütten und den Betrag in Höhe von 500.261,56 € auf neue Rechnung vorzutragen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 zu beschließen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013 zu beschließen.
5.

Feststellung der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2018
6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V., Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu bestellen.
7.

Neuwahl zum Aufsichtsrat

Gemäß § 96 Absatz 1 AktG in Verbindung mit § 8 Absatz 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus 15 Personen. Neun Mitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Dabei dürfen fünf Mitglieder von der Stadt Aachen bzw. von einem an deren Stelle tretenden Aktionär, drei Mitglieder von der Sparkassen Immobilien GmbH bzw. eines an deren Stelle tretenden Aktionärs und ein Mitglied von den sonstigen Aktionären vorgeschlagen werden. Ein Mitglied stellt die Stadt Aachen. Sie entsendet als Mitglied den Oberbürgermeister oder einen von ihm bestellten Beamten oder Angestellten. Die Arbeitnehmervertreter entsenden fünf Mitglieder.

Die Amtsdauer der auf Vorschlag der Stadt Aachen fünf gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates endete gemäß § 8 Absatz 2 der Satzung am 31. Mai 2014.

Auf Vorschlag der Stadt Aachen wurden in der Hauptversammlung 2010 folgende Aufsichtsratsmitglieder gewählt:
Herr Dr. Klaus Vossen
Herr Wolfgang Boenke
Herr Manfred Kuckelkorn
Herr Hermann-Josef Pilgram
Frau Martina Hörmann Aachen
Aachen
Aachen
Aachen
Aachen Unternehmer
Rentner
Fachlehrer
Dipl.-Ing., Journalist
Dipl.-Ing., Architektin

Der Rat der Stadt Aachen wird der Hauptversammlung folgende Wahlvorschläge unterbreiten:
Frau Iris Lürken
Herr Jakob von Thenen
Herr Manfred Kuckelkorn
Frau Martina Hörmann
Herr Sait Baskaya Aachen
Aachen
Aachen
Aachen
Aachen Rechtsanwältin
Pensionär
Fachlehrer
Dipl.-Ing., Architektin
Dipl.-Kfm., Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Die Besetzung der übrigen Aufsichtsratsmitglieder bleibt unverändert bis zur Hauptversammlung der gewoge AG 2015 gemäß Satzung § 8, Absatz 3 „Für die übrigen von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder endet das Amt mit Schluss der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 4. Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.“

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind alle Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind und sich nicht später als am dritten Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben. Umschreibungen im Aktienregister finden innerhalb der letzten zwei Werktage (Samstage nicht mitgerechnet) vor der Hauptversammlung nicht mehr statt. Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Vollmacht kann schriftlich, per Telefax oder per E-Mail erteilt werden.

 

Aachen, den 23. Juli 2014

Der Vorstand
A