Golfclub Schloss Weitenburg AG
Starzach
Einladung zu einer ordentlichen Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionäre,
hiermit laden wir Sie zu einer ordentlichen Hauptversammlung am
Dienstag, 25. Juli 2017, 19.00 Uhr
in das Clubrestaurant der Golfanlage, Sommerhalde 11 in 72181 Starzach-Sulzau
ein.
I. Tagesordnung
| 1. |
Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung |
| 2. |
Darstellung der Organisationsstruktur der Golfclub Schloss Weitenburg AG |
| 3. |
Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden/Vorstandes über die wirtschaftliche Situation und zukünftige Entwicklung der Gesellschaft |
| 4. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Golfclub Schloss Weitenburg AG zum 31.12.2016 und des Berichts des Aufsichtsrats |
| 5. |
Beschluss über die Ergebnisverwendung der Golfclub Schloss Weitenburg AG für das Geschäftsjahr 2016 Eine Beschlussfassung über die Verwendung eines Bilanzgewinns ist nicht erforderlich, da kein Bilanzgewinn erzielt wurde. |
| 6. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes der Golfclub Schloss Weitenburg AG für das Geschäftsjahr 2016 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands der Golfclub Schloss Weitenburg AG Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen. |
| 7. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Golfclub Schloss Weitenburg AG für das Geschäftsjahr 2016 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Golfclub Schloss Weitenburg AG Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen. |
| 8. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Herr Jochen Wunder hat gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden seinen Rücktritt als Aufsichtsrat der Golfclub Schloss Weitenburg AG aus persönlichen Gründen erklärt. Herr Martin Schurer (Ersatzmitglied) kann aus Compliance-Gründen nicht nachrücken. |
| 8.1 |
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Thomas Kehrer, Rechtsanwalt, Reutlingen als neues Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen. |
| 8.2 |
Der Aufsichtsrat schlägt ferner vor, folgende Personen als Ersatzmitglieder gemäß § 101, Abs. 3 AktG i.V.m. § 12 Abs. 2 und Abs. 8 zu wählen, die in der nachstehenden Reihenfolge an die Stelle eines vorzeitig ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds treten und ihre Stellung als Ersatzmitglieder zurückerlangen, wenn die Hauptversammlung für ein vorzeitig ausgeschiedenes, durch das Ersatzmitglied ersetzte Aufsichtsratsmitglied eine Neuwahl vornimmt: 1. Herrn Arthur Eberle, Geschäftsführer, Tübingen Gemäß § 12 Abs. 8 der Satzung kann die Hauptversammlung für die Aufsichtsratsmitglieder bei deren Bestellung Ersatzmitglieder bestellen, die nach der vorgegebenen Reihenfolge, Mitglieder des Aufsichtsrats werden, wenn Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer Amtszeit ausscheiden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
| 9. |
Allgemeine Infos/Sonstiges |
II. Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind.
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, aber nicht selbst an der ordentlichen Hauptversammlung teilnehmen können oder wollen, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch einen anderen Aktionär, ausüben lassen. Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen. Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Vollmachten und Weisungen hierzu können schriftlich übermittelt werden. Entsprechende Formulare können unter der unten genannten Adresse bei der Gesellschaft angefordert werden.
Anfragen von Aktionären bezüglich der Hauptversammlung und Anträge gemäß § 126 AktG (Tagesordnungspunkte) bitten wir ausschließlich an folgende Anschrift zu senden:
Golfclub Schloss Weitenburg AG – Hauptversammlung –, Sommerhalde 11, 72181 Starzach-Sulzau,
Telefax: 07472-15051, E-Mail: s.geltenbort@gcsw.de
Mit einer Begründung versehene Anträge gegen die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung, die bis zum 11.07.2017, 19.00 Uhr, unter der vorgenannten Adresse bei der Gesellschaft eingehen, werden, soweit diese rechtlich zulässig sind, einschließlich etwaiger Stellungnahmen der Verwaltung auf der Homepage der Golfclub Schloss Weitenburg AG im Internet unter
http://www.gcsw.de
zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.
III. Unterlagen für die Hauptversammlung
In den Geschäftsräumen der Gesellschaft: Sommerhalde 11, 72181 Starzach-Sulzau, liegen ab dem Tag der Einberufung folgende Dokumente zur Einsicht aus:
| 1. |
Festgestellter Jahresabschluss der Golfclub Schloss Weitenburg AG zum 31.12.2016, |
| 2. |
Bericht des Aufsichtsrats über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016. |
Starzach, im Juni 2017
Golfclub Schloss Weitenburg AG
Der Vorstand
Petra Schurer