GTG Dienstleistungsgruppe Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2017

GTG Dienstleistungsgruppe Aktiengesellschaft i.L.

Kassel

Wertpapierkenn-Nummer: 515 840

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am

30. Juni 2017, um 10 Uhr
im Schlosshotel Wilhelmshöhe, Schlosspark 8, 34131 Kassel

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

A. Tagesordnung

1.

Vorlage des Jahresabschlusses der GTG Dienstleistungsgruppe Aktiengesellschaft i.L. zum 31. Dezember 2016 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016

2.

Bericht des Abwicklers

3.

Feststellung des Jahresabschlusses der GTG Dienstleistungsgruppe Aktiengesellschaft i.L. zum 31. Dezember 2016

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2016 festzustellen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Geschäftsjahr 2016

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abwickler (Liquidator) für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

6.

Wahl eines neuen Abwicklers

Die Amtszeit des durch das Amtsgericht bestellten Abwicklers endet mit Ablauf des 14.07.2017. Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor

a)

den bisherigen gerichtlich bestellten Abwickler Herrn Olaf Christian Bank, Beruf Unternehmensberater, wohnhaft in Witzenhausen, zum Abwickler zu bestellen;

b)

den Aufsichtsrat zu beauftragen und ermächtigen, mit dem Abwickler Vereinbarungen über die Einzelheiten seines Vertragsverhältnisses zu treffen, insbesondere über eine angemessene Vergütung und einen Anstellungsvertrag.

7.

Neuwahl eines Aufsichtsratmitgliedes

Das Aufsichtsratsmitglied Jürgen Mertens hat mitgeteilt, dass er sein Amt zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung, die über den Jahresabschluss für 2016 beschließt, niederlegt.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 96 AktG in Verbindung mit § 7 Nr. 1 und 2 der Satzung der Gesellschaft aus drei von den Aktionären zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Person für die verbleibende Amtszeit des Ausscheidenden in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen:

Herr Prof. Dr. Heinz Christian Knoll, Beruf Rechtsanwalt/Steuerberater, wohnhaft in Leipzig.

B. Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis zum Ablauf des 27.06.2017 bei der Gesellschaftskasse, einem deutschen Notar, einer Wertpapiersammelbank oder bei der

MERCK FINCK & Co. Privatbankiers, Pacellistraße 16, 80333 München

während der Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Die Hinterlegung gilt auch dann, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei der Wertpapiersammelbank sind die von diesen ausgestellten Hinterlegungsbescheinigungen bis spätestens am ersten Werktag, ausgenommen der Sonnabend, nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der GTG Dienstleistungsgruppe Aktiengesellschaft i.L., Niester Str. 5, 34260 Kaufungen einzureichen. Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten oder eine Aktionärsvereinigung ausgeübt werden.

Gegenanträge und Wahlvorschläge

Rechtzeitig zugegangene Anträge von Aktionären gemäß § 126 Absatz 1 Aktiengesetz und Wahlvorschläge von Aktionären werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Gesellschaft zugänglich gemacht und im Bundesanzeiger veröffentlicht, wenn keine Gründe vorliegen, bei deren Vorliegen nach den gesetzlichen Bestimmungen ein Gegenantrag nicht bekannt gemacht zu werden braucht. Anträge von Aktionären gemäß § 126 Absatz 1 Aktiengesetz sind ausschließlich zu richten an:

GTG Dienstleistungsgruppe
Aktiengesellschaft i.L.
Niester Str. 5
34260 Kaufungen
Telefax: +49 5605 949410

Anderweitig übersandte Gegenanträge werden nicht berücksichtigt.

C. Ausgelegte Unterlagen

Ab dem Tag der Veröffentlichung dieser Einberufung im Bundesanzeiger liegen die folgenden Unterlagen in den Geschäftsräumen der GTG Dienstleistungsgruppe Aktiengesellschaft i.L., Niester Str. 5, 34260 Kaufungen, zur Einsicht der Aktionäre aus und werden jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich in Abschrift überlassen:

Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2016 nebst Bericht des Aufsichtsrates

 

Kassel, im Mai 2017

– Der Abwickler –

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