Güterverwaltung „Nicolaus Schmidt“-Aktiengesellschaft Rothenacker
Tanna
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Dienstag, den 17.10.2017
um 18.00 Uhr
in den Landgasthof „Strosche“ in
07922 Tanna, Frankendorf 14
stattfindenden
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
ein.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 nebst dem dazugehörigen Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Ergebnisverwendung vor: Der Jahresüberschuss 2016 beträgt 799.132,96 €. Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrages von 7.641.334,16 € ergibt sich ein Betrag von 8.440.467,12 €, der zu verwenden ist. Zur Ausschüttung am 15. Dezember 2017 ist ein Betrag von 47.160,00 € (4,00 € je Fremdaktie) vorgesehen. Der verbleibende Betrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. |
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Aufsichtsrates Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates läuft bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließen wird. Der gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung aus 6 Personen bestehende Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 4. Fallgruppe, 101 Abs. 1 AktG und § 1 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 Drittelbeteiligungsgesetz aus vier von der Hauptversammlung und aus zwei von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, als von der Hauptversammlung zu wählende Mitglieder die bisherigen Mitglieder
sowie
für eine Amtsperiode gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung in den Aufsichtsrat zu wählen. |
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| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, den
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 vorsorglich zu bestellen. Die Hauptversammlung verzichtet auf die Durchführung einer Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2017. Die Hauptversammlung überlässt es dem Aufsichtsrat oder dem Vorstand, einen Beschluss zur Durchführung einer Abschlussprüfung zu fassen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre oder deren Bevollmächtigte berechtigt, die sich spätestens bis Dienstag, den 10.10.2017 bei der Gesellschaft schriftlich angemeldet haben.
Anmeldung und Vollmacht liegen der Einladung bei.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 und der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.
Rothenacker, August 2017
Der Aufsichtsrat Der Vorstand