Oktober 19, 2018

HABA Computer Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2017

HABA Computer Aktiengesellschaft

Hamburg

Einberufung für die
ordentliche Hauptversammlung 2015/2016

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

Dienstag, den 28. Februar 2017, 11:00 Uhr
in unseren Geschäftsräumen Rütersbarg 46, 22529 Hamburg

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das zum 30. Juni 2016 endende Geschäftsjahr 2015/2016 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015/2016

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2015/2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den gesamten Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2015/2016 in Höhe von EUR 616.418,51 auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015/2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen.

5.

Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2016/2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017 wie folgt zu vergüten:

Vorsitzender: EUR 2.000,–
Stellvertretender Vorsitzender: EUR 1.500,–
einfaches Aufsichtsratsmitglied: EUR 1.000,–

Allgemeine Hinweise

Nach § 15 der Satzung ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes jeder Aktionär berechtigt, der sich zu Beginn der Versammlung über seinen Aktienbesitz ausweist. Jeder Aktionär kann sich in der Hauptversammlung durch eine schriftlich bevollmächtigte Person vertreten lassen.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach § 126 AktG sind der Gesellschaft zu übersenden unter der Anschrift HABA Computer Aktiengesellschaft, Rütersbarg 46, 22529 Hamburg, per Post oder Telefax unter der Telefaxnummer 0 40 / 55 42 24 80. Möglich ist auch die Übersendung per E-Mail unter der Anschrift hv@haba-ag.de.

Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2016, der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015/2016 und der Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhalten Sie als Aktionär eine Abschrift dieser Vorlagen.

 

Hamburg, im Januar 2017

DER VORSTAND

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