HABA Computer Aktiengesellschaft
Hamburg
Einberufung für die
ordentliche Hauptversammlung 2013/2014

Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Freitag, den 27. Februar 2015, 10:00 Uhr
in unseren Geschäftsräumen Rütersbarg 46, 22529 Hamburg

stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung

ein.

TAGESORDNUNG
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das zum 30. Juni 2014 endende Geschäftsjahr 2013/2014 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013/2014
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2013/2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2013/2014 in Höhe von EUR 1.000.000,00 wie folgt zu verwenden:
– Ausschüttung einer Dividende von EUR 56,83 je dividendenberechtigter Aktie (d.h. auf 12.316 Stück Aktien) für das Geschäftsjahr 2013/2014, insgesamt: EUR 699.918,28
– Gewinnvortrag: EUR 300.081,72
= Bilanzgewinn: EUR 1.000.000,00
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013/2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013/2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014 Entlastung zu erteilen.
5.

Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder Joachim Clasen und Kristina Loose endet mit Wirkung auf die Beendigung dieser Hauptversammlung.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die folgenden Personen zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen:

Joachim Clasen, Steuerberater, Hamburg
Kristina Loose, Kauffrau, Hamburg

Nach § 9 Ziffer 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus 3 Mitgliedern, die nach den gesetzlichen Bestimmungen zu wählen sind. Er setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 AktG und § 1 DrittelbG aus 2 von der Hauptversammlung und 1 von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
6.

Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2014/2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/2015 wie folgt zu vergüten:
Vorsitzender: EUR 1.000,–
Stellvertretender Vorsitzender: EUR 750,–
einfaches Aufsichtsratsmitglied: EUR 500,–

Allgemeine Hinweise

Nach § 15 der Satzung ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes jeder Aktionär berechtigt, der sich zu Beginn der Versammlung über seinen Aktienbesitz ausweist. Jeder Aktionär kann sich in der Hauptversammlung durch eine schriftlich bevollmächtigte Person vertreten lassen.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126, 127 AktG sind der Gesellschaft zu übersenden unter der Anschrift HABA Computer Aktiengesellschaft, Rütersbarg 46, 22529 Hamburg, per Post oder Telefax unter der Telefaxnummer 0 40/55 42 24 80. Möglich ist auch die Übersendung per E-Mail unter der Anschrift hv@haba-ag.de.

Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2014, der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013/2014 und der Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhalten Sie als Aktionär eine Abschrift dieser Vorlagen.

Hamburg, im Januar 2015

DER VORSTAND