Weimar
EINLADUNG
zu der am
Freitag, dem 15. Juli 2016, 15.00 Uhr
stattfindenden ordentlichen
HAUPTVERSAMMLUNG
in 99425 Weimar
Belvederer Allee 25
Leonardo Hotel
Tagesordnung
| 1. |
Eröffnung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates |
| 2. |
Feststellung der stimmberechtigten Teilnehmer |
| 3. |
Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2015 |
| 4. |
Bericht des Aufsichtsrates |
| 5. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015 |
| 6. |
Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung |
| 7. |
Beschlussfassung zur Ausschüttung einer Dividende |
| 8. |
Beschlussfassung über das Budget für den Aufsichtsrat |
| 9. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates |
| 10. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes |
| 11. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 |
| 12. |
Wahlen zum Aufsichtsrat |
Vorschläge zur Beschlussfassung
| Punkt 6: | Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Bilanzgewinn von 315.721,49 € in Höhe von 51.129,19 € für die Ausschüttung einer Dividende zu verwenden, einen Betrag in Höhe von 214.592,30 € den Anderen Gewinnrücklagen zuzuführen und den Restbetrag in Höhe von 50.000,00 € auf neue Rechnung vorzutragen. |
| Punkt 7: | Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividendenzahlung von 5 %, bezogen auf das Grundkapital, vor. Sie wird an die Aktionäre nach Vorlage der Gewinnanteilscheine überwiesen. |
| Punkt 8: | Die Hauptversammlung beschließt gemäß § 15 Abs. 2 f) der Satzung das Budget für Aufwendungsersatz und Sitzungsgeld des Aufsichtsrates für das Jahr 2017 in Höhe von 7.000,00 Euro. |
| Punkt 9: | Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor. |
| Punkt 10: | Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor. |
| Punkt 11: | Der Aufsichtsrat schlägt vor, die DOMUS AG Berlin zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. |
| Punkt 12: | Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 96 und 101 AktG zusammen. Gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung scheiden nach Ablauf der Hauptversammlung am 15. Juli 2016 Herr Volker Grosse und aus dem Aufsichtsrat aus. |
Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 sowie die Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates liegen in der Geschäftsstelle der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.
Zur Teilnahme und Abstimmung an der Hauptversammlung ist jeder durch das Aktienbuch als Inhaber von Aktien ausgewiesene Aktionär berechtigt, der seine Teilnahme an der Hauptversammlung mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 08. Juli 2016, schriftlich angemeldet hat.
Aktionäre, die an der Hauptversammlung nicht teilnehmen können, bitten wir, einen bevollmächtigten Vertreter zu benennen.
Für die Auszahlung der Dividende bitten wir um Einreichung der Gewinnanteilscheine Nr. 2 (rot).
Weimar, den 03. Juni 2016
Handwerksbau AG Thüringen
Wohnungsgesellschaft Weimar
Der Vorstand