November 13, 2018

Hanseatische Verlags-Beteiligungs Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018

Hanseatische Verlags-Beteiligungs Aktiengesellschaft

Hannover

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

am Mittwoch, 21.11.2018, 11:00 Uhr

im Hause der
Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG,
August-Madsack-Str. 1, 30559 Hannover

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2017/2018 sowie des Berichts des Aufsichtsrates

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 4.379.331,40 € wie folgt zu verwenden:

a) Ausschüttung einer Dividende von 3,50 € je Aktie im Nominalbetrag von 10,00 € 3.500.000,00 €
b) Einstellung in den Gewinnvortrag 879.331,40 €
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Deloitte GmbH, Hannover, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018/2019 zu wählen.

Teilnahmevoraussetzung

Bitte fordern Sie Ihre Eintrittskarten zur Hauptversammlung bei Ihrer depotführenden Bank an.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am Dienstag, den 13.11.2018, während der Geschäftsstunden bei der Gesellschaft in Hannover, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei der Commerzbank AG, Frankfurt, hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für den Aktionär bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist die Vorlage der Bescheinigung der Hinterlegungsstelle erforderlich.

 

Hannover, 01.10.2018

Der Vorstand

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