hofer Aktiengesellschaft
Nürtingen
Amtsgericht Stuttgart HRB 723593
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der hofer AG 2015
Wir laden unsere Aktionäre zur
ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft am Samstag, den 29. August 2015, um 10:00 Uhr in den Geschäftsräumen der hofer AG in 72622 Nürtingen, Ohmstraße 15, ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2014 |
| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2014 sowie des gebilligten Konzernabschlusses und Konzernlageberichts zum 31. Dezember 2014 |
| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der hofer AG Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn des Jahres 2014 i.H.v. EUR 270.723,77 auf neue Rechnung vor zu tragen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 die Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 die Entlastung zu erteilen. |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH, Stuttgart, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen. |
| 7. |
Wahl des Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH, Stuttgart, als Abschlussprüfer für den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen, sofern sich aufgrund handelsrechtlicher Vorschriften eine Verpflichtung zur Erstellung eines Konzernabschlusses ergeben sollte. |
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich die Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft auf 9.651.365; die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt 9.651.365.
Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 16 der Satzung alle Aktionäre berechtigt. Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Die Vollmachten sind in jedem Fall schriftlich zu erteilen. Der Bevollmächtigte hat seine Stimmberechtigung durch die Übergabe einer schriftlichen Vollmachtsurkunde, ausgestellt durch den vertretenen Aktionär, an die Gesellschaft zu deren Verbleib, spätestens zu Beginn der Hauptversammlung, nachzuweisen.
Begründete Gegenanträge zu bestimmten Tagesordnungspunkten und Wahlvorschläge sind schriftlich und in deutscher Sprache ausschließlich an folgende Adresse zu richten: Via E-Mail an: armin.rumpel@hofer.de
Nürtingen im Juli 2015
hofer Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Bernd BELTRAME
Vorstand:
Johann HOFER (Vorsitzender)
Wolfgang STEPHAN
Franz VOIT
hofer AG
Ohmstraße 15
72622 Nürtingen