Oktober 22, 2017

HW Verwaltungs AG – Hauptversammlung 2017

HW Verwaltungs AG

Halberstadt

Amtsgericht Stendal, HRB 20884

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden die Aktionäre der HW Verwaltungs AG mit Sitz in Halberstadt ein zu der ordentlichen Hauptversammlung am 14. September 2017, um 14:00 Uhr in den Geschäftsräumen der HW Verwaltungs AG, Am Bahndamm 6, 38820 Halberstadt.

I.
TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der HW Verwaltungs AG für das Geschäftsjahr 2016 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinn aus dem Geschäftsjahr 2016

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dass der in der Bilanz zum 31. Dezember 2016 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.888,18 auf neue Rechnung vorgetragen wird.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2016

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dass die Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2016 vertagt werden soll.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2016

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2016 für diesen Zeitraum zu entlasten.

II.
Weitere Angaben zur Einberufung

1. Ausliegende Unterlagen

Von der Einberufung der Hauptversammlung an werden der Jahresabschluss der HW Verwaltungs AG zum 31. Dezember 2016 sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 in den Geschäftsräumen der HW Verwaltungs AG, Am Bahndamm 6, 38820 Halberstadt, zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme der Aktionäre ausliegen.

Diese Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre ausliegen. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen und Berichte erteilt. Hierzu wenden Sie sich bitte an

HW Verwaltungs AG
Am Bahndamm 6
38820 Halberstadt
Telefax: +49 (0) 3941 6255249
E-Mail: sven.reinke@hydro-web.eu

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Aktionäre der Gesellschaft berechtigt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wir senden die unter Tagesordnungspunkt 1. genannten Unterlagen unseren Aktionären auf Anfrage gerne zu.

Wenn Sie Anfragen zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an:

HW Verwaltungs AG
Am Bahndamm 6
38820 Halberstadt
Telefax: +49 (0) 3941 6255249
E-Mail: sven.reinke@hydro-web.eu

zu richten.

3. Erteilung von Vollmachten

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte ausüben lassen.

Der Nachweis der Vollmacht kann am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten erfolgen.

4. Anträge von Aktionären

Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung gemäß § 126 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

HW Verwaltungs AG
Am Bahndamm 6
38820 Halberstadt
Telefax: +49 (0) 3941 6255249
E-Mail: sven.reinke@hydro-web.eu

 

Halberstadt, im August 2017

HW Verwaltungs AG

Der Vorstand

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