HWD Hanseatische Wirtschaftsdienste AG
Hamburg

An die Aktionäre der
HWD Hanseatische Wirtschaftsdienste AG i.L.
Einladung zu einer Hauptversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Liquidator der HWD Hanseatische Wirtschaftsdienste AG i.L. lädt Sie als unseren Aktionär zu einer Hauptversammlung unserer Gesellschaft
für Donnerstag, den 5. Februar 2015, 10.00 Uhr
im Barcelo Hotel Hamburg,
Ferdinandstr. 15, 20095 Hamburg

ein.

Diese Tagesordnung ist vorgesehen:
1.

Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Wulf-R. von Karstedt
2.

Vorlage und Erörterung des Jahresabschlusses per 30. Juni 2014
3.

Beschluss über die Auflösung der anderen Gewinnrücklagen und Verrechnung mit dem Bilanzverlust aus 2013/2014
4.

Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:
„Den Mitgliedern des Vorstandes – Volker König und Philipp Krupke – wird Entlastung für das Geschäftsjahr 1.7.13–30.6.14 erteilt.“
5.

Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:
„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats: Marcus Hilger, Wulf R. von Karstedt, Marion Nabert, Ralf Pape, Frank Hengsbach und Torge Spruth wird Entlastung für das Geschäftsjahr 1.7.13–30.6.14 erteilt.“
6.

Feststellung der Liquidationseröffnungsbilanz durch die Hauptversammlung
7.

Verschiedenes

Zu jedem Tagesordnungspunkt ist eine Aussprache vorgesehen. Aufsichtsrat und Liquidator gehen davon aus, dass die Hauptversammlung gegen 12.00 Uhr beendet ist.

Wenn Sie verhindert sind, sollten Sie sich auf jeden Fall bei der Hauptversammlung vertreten lassen.

Dazu ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich, die Sie uns bitte zusenden oder spätestens vor Beginn unserer Hauptversammlung übergeben. Einen Vollmachtsentwurf finden Sie in der Anlage.

Mit freundlichen Grüßen

Hamburg, den 18.12.2014

Dipl.-Kfm. Volker König (Liquidator)

Bitte per Telefax rücksenden an: (040) 80 90 50 499
□
Ich/wir werde(n) an der Hauptversammlung am 5. Februar 2015 teilnehmen.
□
Leider bin ich/sind wir an diesem Tage verhindert und werden nicht teilnehmen.

Bitte möglichst kurzfristig per Telefax rücksenden an: (040) 80 90 50 499

Vollmacht zur Abstimmung auf der Aktionärsversammlung der HWD AG i.L. am 5.2.2015

Ich, ……………………………………..…………………………………….., bevollmächtige
(entweder 1 Mitglied des Aufsichtsrates, den Liquidator oder einen persönlichen Vertreter)
Mitglieder des Aufsichtsrates: Liquidator:
□
Marcus Hilger □
Volker König
□
Frank Hengsbach
□
Marion Nabert
□
Wulf R. von Karstedt
□
Ralf Pape
□
Torge Spruth

oder ………………………………………………………………………………………..

mich auf der Aktionärsversammlung der
HWD Hanseatischen Wirtschaftsdienste AG i.L. am 5.2.2015 zu vertreten.

Mit freundlichen Grüßen

……………………………………………….……………………………………………….
Ihre rechtsverbindliche Unterschrift