Juni 23, 2018

icetrack AG – Ordentliche Hauptversammlung 2016

icetrack AG

Nürnberg

– WKN 549 222 –

Einladung zur 16. ordentlichen Hauptversammlung

Die Hauptversammlung der icetrack AG, Nürnberg findet am Freitag, dem 23. September 2016, ab 15:00 Uhr in den Räumen der Lederer Kulturbrauerei, Sielstraße 12, 90429 Nürnberg statt.

Tagesordnung der 16. ordentlichen Hauptversammlung

TOP 1: Bericht des Vorstands über das abgelaufene Geschäftsjahr 2015

TOP 2: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der icetrack AG für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrates

TOP 3: Anzeige an die Aktionäre gem. § 92 Abs. 1 AktG bei einem Verlust, der 50 % des gezeichneten Kapitals übersteigt

Die Verwaltung zeigt hiermit gemäß § 92 Abs. 1 AktG an, dass der kumulierte Verlust der icetrack AG 50 % des gezeichneten Kapitals übersteigt.

TOP 4: Beschluss über die Verwendung des Bilanzverlustes

Die Verwaltung schlägt vor, den im Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2015 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von € 2.470,56 und somit den Bilanzverlust in Höhe von € 983.232,87 auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 5: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

TOP 6: Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015

Die Verwaltung schlägt vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

Vorbemerkungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und wird auch während der Hauptversammlung zur Einsicht ausliegen. Wenn Sie ein Exemplar des Jahresabschlusses wünschen, kontaktieren Sie bitte die Aktionärsbetreuung per E-Mail: peter.hufnagel@icetrack.de.

Nürnberg, 17. 08. 2016

icetrack AG

Der Vorstand

Dr. Wolf Bertling

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