ICETRACK Aktiengesellschaft – 15. ordentliche Hauptversammlung

ICETRACK AG

Nürnberg

– WKN 549 222 –

Einladung zur fünfzehnten ordentlichen Hauptversammlung



Die Hauptversammlung der icetrack AG, Nürnberg findet am Freitag, dem 28. August 2015, ab 15:00 Uhr in den Räumen der Lederer Kulturbrauerei, Sielstraße 12, 90429 Nürnberg, statt.

Tagesordnung der fünfzehnten, ordentlichen Hauptversammlung



TOP 1: Bericht des Vorstands über das abgelaufene Geschäftsjahr 2014

TOP 2: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der icetrack AG für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrates

TOP 3: Anzeige an die Aktionäre gem. § 92 Abs. 1 AktG bei einem Verlust, der 50 % des gezeichneten Kapitals übersteigt
Die Verwaltung zeigt hiermit gemäß § 92 Abs. 1 AktG an, dass der kumulierte Verlust der icetrack AG 50% des gezeichneten Kapitals übersteigt.

TOP 4: Beschluss über die Verwendung des Bilanzverlustes
Die Verwaltung schlägt vor, den im Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2015 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von € 760,10 und somit den Bilanzverlust in Höhe von € 980.762,31 auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 5: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

TOP 6: Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
Die Verwaltung schlägt vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

TOP 7: Neuwahl des Aufsichtsrates der icetrack AG wegen Ablauf der Amtszeit des alten Aufsichtsrates
Mit dem Ablauf der ordentlichen fünfzehnten Hauptversammlung endet die Amtszeit aller bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrates. Nach § 6 der Satzung setzt sich der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern zusammen, die gemäß § 96 AktG sämtlich von der Hauptversammlung gewählt werden. Wahlmodalitäten: Sollten am Tag der Hauptversammlung mehr als 3 Bewerber für die 3 freien Aufsichtsratsposten zur Verfügung stehen, darf jeder Aktionär mit der Anzahl seiner ihm zur Verfügung stehenden Stimmen jeweils für maximal 3 Kandidaten abstimmen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Die Verwaltung schlägt folgende Personen zur Wahl für den neuen Aufsichtsrat der icetrack AG vor (in alphabetischer Reihenfolge des Nachnamens):

1) Erneut zur Verfügung steht Herr Mirko Hörmann, Unternehmensberater aus Werne, Aktionär der Gesellschaft.

2) Zur Verfügung steht Herr Peter Hufnagel, Unternehmer aus Erlangen, Aktionär der Gesellschaft.

3) Erneut zur Verfügung steht Herr André Neu, Unternehmensberater aus Halblech, Aktionär der Gesellschaft.

Vorbemerkungen zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss ist im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und wird auch während der Hauptversammlung zur Einsicht ausliegen. Wenn Sie ein Exemplar des Jahresabschlusses wünschen, kontaktieren Sie bitte die Aktionärsbetreuung per E-Mail: peter.hufnagel@icetrack.de.

 

Nürnberg, 22.07.2015

Der Vorstand der icetrack AG

Dr. Wolf Bertling

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