ICETRACK Aktiengesellschaft
Nürnberg
WKN 549 222
Einladung zur 17. ordentlichen Hauptversammlung
Die Hauptversammlung der icetrack AG, Nürnberg findet am 29. November 2017 ab 13:00 Uhr in den Räumen der Notare am Hauptmarkt 1, Hauptmarkt 1, 90403 Nürnberg statt.
Tagesordnung der 17. ordentlichen Hauptversammlung
| TOP 1: |
Bericht des Vorstands über das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 |
| TOP 2: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der icetrack AG für das Geschäftsjahr 2016 mit dem Bericht des Aufsichtsrates |
| TOP 3: |
Anzeige an die Aktionäre gem. § 92 Abs. 1 AktG bei einem Verlust, der 50 % des gezeichneten Kapitals übersteigt Die Verwaltung zeigt hiermit gemäß § 92 Abs. 1 AktG an, dass der kumulierte Verlust der icetrack AG 50% des gezeichneten Kapitals übersteigt. |
| TOP 4: |
Beschluss über die Verwendung des Bilanzverlustes Die Verwaltung schlägt vor, den im Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2016 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von € 4.513,93 und somit den Bilanzverlust in Höhe von € 987.746,80 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| TOP 5: |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 6: |
Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Die Verwaltung schlägt vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 7: |
Liquidierung der icetrack AG zum 31.12.2017 Die Verwaltung schlägt vor, die icetrack AG, Nürnberg – HRB 18000 zum 31.12.2017 zu liquidieren. Sie ermächtigt Vorstand und Aufsichtsrat, die dafür notwendigen Schritte in die Wege zu leiten. |
Anmerkung: Die große Mehrheit der Aktionäre hat bei einer im September 2017 durchgeführten Befragung dieses Vorgehen unterstützt. Zur Umsetzung dieses TOP ist eine Mehrheit von 75% der anwesenden Stimmen notwenig. Ein Notar wird die Abstimmung überwachen und protokollieren.
Vorbemerkungen zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und auch während der Hauptversammlung zur Einsicht ausliegen. Wenn Sie ein Exemplar des Jahresabschlusses vorab in PDF Form wünschen, kontaktieren Sie bitte die Aktionärsbetreuung per E-Mail: peter.hufnagel@icetrack.de.
Nürnberg, 23.10.2017
Der Vorstand der icetrack AG
Dr. Wolf Bertling