impuls Finanzmanagement AG
Gersthofen
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
für das Geschäftsjahr 2017
Sehr geehrte Herren Aktionäre,
wir laden Sie hiermit zu der am
Montag, den 28. August 2017, 13.00 Uhr
in den Räumen der Gesellschaft, Dieselstraße 42, 86368 Gersthofen stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung der
impuls Finanzmanagement AG
für das Geschäftsjahr 2017
ein.
Die Hauptversammlung hat folgende Tagesordnung:
I. TAGESORDNUNG:
Tagesordnungspunkt 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der impuls Finanzmanagement AG nebst Lagebericht und des gebilligten Konzernabschlusses der impuls Finanzmanagement AG nebst Konzernlagebericht jeweils für das Geschäftsjahr 2016 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016
Tagesordnungspunkt 2
Berichterstattung zur Sonderprüfung
Tagesordnungspunkt 3
Hinweis auf den Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 (1) Aktiengesetz
Tagesordnungspunkt 4
Beschluss über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes Herbert Nißel, Jürgen Oberhofer und Franz Xaver Bleicher für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
Tagesordnungspunkt 5
Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Peter Ludwig, Albert Fendt und Holger Ehses für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
Tagesordnungspunkt 6
Beschluss über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 eine Vergütung in Höhe von EUR 1.500,00, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats das Zweifache dieser Vergütung zu bewilligen.
Tagesordnungspunkt 7
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die S & P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geschäftsansässig Schertlinstraße 23, 86159 Augsburg, zur Abschlussprüferin und zur Konzernabschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.
Tagesordnungspunkt 8
Neuwahl des Aufsichtsrats
Sollten Sie an der ordentlichen Hauptversammlung nicht persönlich teilnehmen können, so können Sie einen anderen Aktionär oder eine sonstige Person Ihrer Wahl zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigen. Die Vollmacht bedarf der Textform.
Mit freundlichen Grüßen
Gersthofen, den 27. Juli 2017
impuls Finanzmanagement AG
Herbert Nißel
Vorstand