impuls Finanzmanagement AG
Gersthofen
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionäre,
wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der
impuls Finanzmanagement AG mit Sitz in Gersthofen
am Donnerstag, 23. August 2018, 11 Uhr
im Leonardo Royal Hotel Munich, Moosacher Straße 90, 80809 München, Seminarraum R4 + R5
TAGESORDNUNG:
| Tagesordnungspunkt 1 | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der impuls Finanzmanagement AG nebst Lagebericht und des gebilligten Konzernabschlusses der impuls Finanzmanagement AG nebst Konzernlagebericht, jeweils für das Geschäftsjahr 2017, sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017 | ||||||
| Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Deshalb ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen. | |||||||
| Der Jahresabschluss weist einen Jahresfehlbetrag ebenso wie einen Bilanzverlust aus. Daher findet keine Beschlussfassung über die Verwendung eines Bilanzgewinns statt. | |||||||
| Tagesordnungspunkt 2 | Hinweis auf den Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 (1) Aktiengesetz | ||||||
| Tagesordnungspunkt 3 | Beschluss über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 | ||||||
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. | |||||||
| Tagesordnungspunkt 4 | Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 | ||||||
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. | |||||||
| Tagesordnungspunkt 5 | Beschluss über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats | ||||||
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 eine Vergütung in Höhe von netto EUR 1.500,00, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats das Zweifache dieser Vergütung zu bewilligen. | |||||||
| Tagesordnungspunkt 6 | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 | ||||||
| Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zur Abschlussprüferin und zur Konzernabschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. | |||||||
| Tagesordnungspunkt 7 | Neuwahl des Aufsichtsrats der Gesellschaft | ||||||
| Der Aufsichtsrat besteht gemäß §§ 95, § 96 (1) des Aktiengesetzes aus drei Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. | |||||||
| Die Amtszeit des bestehenden Aufsichtsrats endet satzungsgemäß mit dem Ablauf dieser Hauptversammlung. | |||||||
| Der Aufsichtsrat schlägt vor, | |||||||
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| zu wählen. | |||||||
| Die Wahl erfolgt jeweils mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet. | |||||||
Sollten Sie an der ordentlichen Hauptversammlung nicht persönlich teilnehmen können, so können Sie einen anderen Aktionär oder eine sonstige Person Ihrer Wahl zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigen. Die Vollmacht bedarf der Textform.
Gersthofen, den 19. Juli 2018
impuls Finanzmanagement AG
Der Vorstand