Januar 21, 2018

INCAM AG, Vertrieb für innovatives Capital-Management – Hauptversammlung 2017

INCAM AG,
Vertrieb für innovatives Capital-Management

Neuss

Wertpapierkenn-Nummer: 621170 (Stammaktien)

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit, gemäß § 8 der Satzung, vom Vorstand der Gesellschaft zu der am Montag, den 18.12.2017, 11:30 Uhr, in den Geschäftsräumen der Rechtsanwälte CMS – Hasche & Sigle, Breite Straße 3, 40213 Düsseldorf, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
I. Tagesordnung

1.)

Eröffnung

2.)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 mit dem Lagebericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

3.)

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes für das Geschäftsjahr 2016

4.)

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016

5.)

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

6.)

Sonstiges

Teilnahmevoraussetzung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung anmelden und der Gesellschaft die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft in Text- oder Schriftform unter der in der Einberufung aufgeführten Adresse bis spätestens am dritten Tage vor der Hauptversammlung in deutscher oder englischer Sprache zugehen; der Vorstand kann die Anmeldefrist verlängern. Der Nachweis ist durch ein in Schrift- oder Textform erstelltes besonderes Dokument über den Anteilsbesitz durch das depotführende Institut zu führen.

Stimmberechtigt in der HV sind die Stammaktien der Gesellschaft.

II. Vorschläge gemäß § 124 Aktiengesetz zur Beschlussfassung

Zu 3:

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzverlust für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von EUR 7.867.803,23 auf neue Rechnung vorzutragen.

Zu 4:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

Zu 5:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

Zu 6:

Sonstiges

 

Neuss, im Oktober 2017

Der Vorstand

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