Inselbrauerei Lindau Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018

Inselbrauerei Lindau Aktiengesellschaft

Lindau (B)

Die INSELBRAUEREI LINDAU (B) lädt die Aktionäre am 14.04.2018 um 11.00 Uhr zu der im Hotel Landgasthof „Köchlin“, Kemptener Straße 41 in 88131 Lindau/B stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

TAGESORDNUNG

1.)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 01. Oktober 2016 bis 30. September 2017

2.)

Beschlussfassung über den Ergebnisverwendungsvorschlag

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von € 176.248,50 zunächst mit dem vorhandenen Gewinnvortrag in Höhe € 2.290,59 zu verrechnen und dann durch eine Entnahme in Höhe von € 173.957,91 aus den anderen Gewinnrücklagen abzudecken. Weiterhin ist aus den anderen Gewinnrücklagen ein Betrag in Höhe von € 112.030,00 zu entnehmen, der an die Aktionäre auszuschütten ist.

3.)

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016/2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4.)

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016/2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

5.)

Beschlussfassung über die Zustimmung zur Übertragung der Aktien Nr. 721-725, der Frau Marion Hoffmann an Frau Johanna Hoffmann

Herr Florian Hoffmann hat die Übertragung der bezeichneten Aktien an seine Enkelin Johanna angezeigt und bittet um Zustimmung. Zur Übertragung von Aktien ist gemäß § 17 II der Satzung die Zustimmung durch die Hauptversammlung notwendig.

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen vor, die Zustimmung zu erteilen. Einer Zustimmung zur Übertragung steht nichts entgegen, da die Übertragung zwischen Familienangehörigen erfolgt und damit die Gesellschaft als Familiengesellschaft erhalten bleibt.

6.)

Sonstiges

Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach Ziffer 14 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die als solche im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind. Umschreibungsanträge sind bis spätestens 4. April 2018 bei der Gesellschaft zu stellen.

 

Lindau (B), 6. März 2018

Der Vorstand

Lorenz Schlechter

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