Interconomy AG
Oberhausen
Einladung zur Hauptversammlung
Der Vorstand der Interconomy AG, lädt unsere Aktionäre zu unserer
| ordentlichen Hauptversammlung |
am Mittwoch, dem 27.06.2018 um 18:00 Uhr, in die Räumlichkeiten der Streitbörger Speckmann PartGmbB, Adenauerplatz 4, 33602 Bielefeld ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 |
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| 2. |
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
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| 3. |
Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates richtet sich nach §§ 95 Abs. 1 Satz 1, 96 Abs. 1, 101 AktG sowie nach § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft. § 8, Abs. 2 der Satzung lautet: „Die Wahl [des Aufsichtsrates] erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist möglich.“ Die Amtszeit des Aufsichtsrates läuft insofern mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2021 ab. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen als Vertreter der Aktionäre für eine erneute Amtszeit von 3 Jahren in den Aufsichtsrat zu berufen:
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder das Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich zur Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der folgenden Adresse in schriftlicher Form gem. § 126 BGB mindestens 6 Tage vor der Hauptversammlung (Anmeldefrist) zugehen: Interconomy AG, Steinbrinkstr. 197, 46145 Oberhausen.
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Die Erteilung einer Vollmacht bedarf der Textform.
Oberhausen, im Mai 2018
Interconomy AG
Der Vorstand