Oktober 15, 2018

IONYS AG – chemistry in engineering for durable constructions – Hauptversammlung 2018

IONYS AG – chemistry in engineering for durable constructions

Karlsruhe

HRB 705086

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Datum: Dienstag, 23. Januar 2018
Uhrzeit: 14:30 bis 16:30 Uhr
Ort: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) – Campus Süd
Engelbert-Arnold-Straße 2, Präsidiumsgebäude 11.30 Raum 106 A, Karlsruhe

Tagesordnung

TOP 01 Begrüßung
TOP 02 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 03 Bericht des Vorstands zur Geschäftstätigkeit
TOP 04 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2016 und des Berichts des Aufsichtsrats
TOP 05 Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns 2016
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von EUR 329.350,29 wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.
TOP 06 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
Die Mitglieder des Vorstands werden für das Geschäftsjahr 2016 entlastet.
TOP 07 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden für das Geschäftsjahr 2016 entlastet.
TOP 08 Verschiedenes

Hinweis

Die Gesellschaft weist auf § 14 Abs. (1) der Satzung hin:

Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als 75% des gesamten stimmberechtigten Grundkapitals vertreten sind. Erweist sich eine Hauptversammlung als nicht beschlussfähig, so ist eine neu einberufene Hauptversammlung, die innerhalb der nächsten 6 Wochen stattfindet, hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der beschlussunfähigen Hauptversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Höhe des dann vertretenen Grundkapitals beschlussfähig, wenn in der Einberufung hierauf hingewiesen wurde.

Ausliegende Unterlagen

Folgende Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Nördliche Uferstraße 8, 76189 Karlsruhe, zur Einsicht der Aktionäre aus:

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016,

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 und

Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns.

Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der genannten Unterlagen erteilt.

 

Karlsruhe, 20. Dezember 2017

Der Vorstand

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