Januar 21, 2018

iPunks AG – Hauptversammlung 2015

iPunks AG

München

AG München, HRB 208484

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Freitag, den 18. Dezember 2015 um 11.00 Uhr (MEZ) in den Räumen der iPunks AG, Balanstraße 73, 81541 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der iPunks AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2013 und 2014

2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor,

den Vorstandsmitgliedern Herrn Marco Höglinger und Herrn Boris Pfeiffer die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor,

den Vorstandsmitgliedern Herrn Marco Höglinger, Herrn Boris Pfeiffer, Herrn Marcus Weilguni die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 und 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

den Mitgliedern des Aufsichtsrats Herrn Jörg Dreyer, Herrn Andreas Cebul, Herrn Dr. Martin Gitzinger für das Geschäftsjahr 2013 und 2014 Entlastung zu erteilen.

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 10 Abs. 4 und Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben.

Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich und ausreichend.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes ist der Gesellschaft an die folgende Adresse zu übermitteln:

iPunks AG
Balanstraße 73
D-81541 München

Telefax: +49 89 856348829

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 18. November 2015 beziehen und der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 10. Dezember 2015 unter der vorgenannten Adresse zugehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes bedarf der Textform und muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.

Bevollmächtigung:

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen.

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine sonstige in § 135 Abs. 9 Satz 1 AktG genannte Person bevollmächtigt werden, ist die Vollmacht schriftlich zu erteilen.

Anträge und Anfragen:

Wenn Sie Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese ausschließlich zu richten an:

iPunks AG
Balanstraße 73
81541 München

Fax: +49 89 856348829

Rechtzeitig innerhalb der Frist des § 126 Abs. 1 AktG unter dieser Adresse ordnungsgemäß eingegangene Gegenanträge gegen einen Vorschlag der Verwaltung bzw. Wahlvorschläge der Aktionäre werden den anderen Aktionären auf der Internet-Seite der Gesellschaft (www.innovationpunks.com/hv) unverzüglich zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internet-Adresse zugänglich gemacht.

Anforderungen von Unterlagen gemäß § 125 AktG:

Unterlagen gemäß § 125 AktG sind bitte unter folgender Adresse anzufordern:

iPunks AG
Balanstraße 73
D-81541 München

Telefon: +49 89 856348824
Telefax: +49 89 856348829

 

München, im November 2015

iPunks AG

Der Vorstand

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