November 22, 2017

iPunks Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2017

iPunks Aktiengesellschaft

München

AG München, HRB 208484

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Donnerstag, den 21.12.2017 um 10.00 Uhr (MEZ) in den Räumen der iPunks AG, Balanstraße 73, 81541 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

 

Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der iPunks AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 und die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2016

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn 2016 in Höhe von € 11.563,63 und den Verlustvortrag aus 2015 in Höhe von € 101.772,02 auf neue Rechnung vorzutragen.

2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Vorstandsmitgliedern Herrn Marco Höglinger, Herrn Boris Pfeiffer und Herrn Marcus Weilguni die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Herrn Jörg Dreyer, Herrn Dr. Andreas Cebul und Herrn Dr. Martin Gitzinger für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 10 Abs. 4 und Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben.

Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich und ausreichend.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes ist der Gesellschaft an die folgende Adresse zu übermitteln:

iPunks AG
Balanstraße 73
D-81541 München
Fax: +49 89 856348829

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 10. November 2017 beziehen und der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 08. Dezember 2017 unter der vorgenannten Adresse zugehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes bedarf der Textform und muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.

Bevollmächtigung:

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen.

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine sonstige in § 135 Abs. 9 Satz 1 AktG genannte Person bevollmächtigt werden, ist die Vollmacht schriftlich zu erteilen.

Anträge und Anfragen:

Wenn Sie Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese ausschließlich zu richten an:

iPunks AG
Balanstraße 73
81541 München
Telefax: +49 89 856348829

Rechtzeitig innerhalb der Frist des § 126 Abs. 1 AktG unter dieser Adresse ordnungsgemäß eingegangene Gegenanträge gegen einen Vorschlag der Verwaltung bzw. Wahlvorschläge der Aktionäre werden den anderen Aktionären auf der Internet-Seite der Gesellschaft (www.innovationpunks.com/hv) unverzüglich zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internet-Adresse zugänglich gemacht.

Anforderungen von Unterlagen gemäß § 125 AktG

Unterlagen gemäß § 125 AktG sind bitte unter folgender Adresse anzufordern:

iPunks AG
Balanstraße 73
D-81541 München
Telefon: +49 89 856348824
Telefax: +49 89 856348829

 

München, im November 2017

iPunks AG

Der Vorstand

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