ITM Isotopen Technologien München Aktiengesellschaft
Garching
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der ITM Isotopen Technologien München Aktiengesellschaft (nachfolgend Gesellschaft genannt)
am 12. Dezember 2018, um 14:30 Uhr,
in den Geschäftsräumen der ITM Isotopen Technologien München Aktiengesellschaft, Schleißheimer Straße 91a, 85748 Garching bei München.
Tagesordnung
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Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft durch Bareinlage unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre Vorbemerkung Die nachfolgend aufgeführten Aktionäre bzw. deren Rechtsvorgänger als Inhaber der entsprechenden Genussrechte haben der Gesellschaft Genussrechtskapital aufgrund der nachfolgend näher bezeichneten Genussrechtsverträge zur Verfügung gestellt. Die Absprachen mit den Genussrechtskapitalgebern sehen unter anderem die Möglichkeit vor, dass bis zu 487.500 Aktien an die Genussrechtskapitalgeber bzw. deren Rechtsnachfolger als Inhaber der Genussrechte im nachfolgend näher bezeichneten Umfang ausgegeben werden:
Die Aktionärin evo-partners GmbH hat mit der Gesellschaft einen Beratungsvertrag mit Datum vom 15.03.2012 und eine Zusatzvereinbarung mit Datum vom 24.04.2013 abgeschlossen. Die Absprache mit der evo-partners GmbH sieht unter anderem die Möglichkeit vor, dass bis zu 280.000 Aktien an die evo-partners GmbH zu einem Betrag von EUR 1,25 je Aktie ausgegeben werden. Beschlussvorschlag Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
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2. |
Beschlussfassung über die Wahl eines neuen Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Vorbemerkung Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31. Juli 2017 wurde die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bismarckallee 15, 79098 Freiburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 gewählt. Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den entsprechenden Prüfungsauftrag nicht angenommen, sondern abgelehnt. Beschlussvorschlag Der Aufsichtsrat schlägt vor, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ganghoferstraße 29, 80339 München, zum neuen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. |
Ausgelegte Unterlagen
Folgende Unterlagen liegen vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der ITM Isotopen Technologien München Aktiengesellschaft, Lichtenbergstraße 1, 85748 Garching bei München und auch während der Hauptversammlung zur Einsicht aus:
Bericht des Vorstands über den Grund für den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. (4) Satz 2 AktG im Zusammenhang mit dem gemäß vorstehender Tagesordnung vorgeschlagenen Kapitalerhöhungsbeschluss. |
Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift dieser Unterlagen unverzüglich und kostenlos zugesandt.
Garching bei München, im Oktober 2018
ITM Isotopen Technologien München Aktiengesellschaft
Der Vorstand