IVG Immobilien AG
Bonn
Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): A11QXV
International Securities Identification Number (ISIN): DE000A11QXV6
Ergänzung der Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung
der IVG Immobilien AG am Donnerstag, 24. August 2017, ab 10.00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ)), im DERAG LIVINGHOTEL KANZLER BONN, Adenauerallee 148, 53113 Bonn.
Ergänzung der Tagesordnung
Die ordentliche Hauptversammlung der IVG Immobilien AG (im Folgenden „Gesellschaft“) wurde für Donnerstag, 24. August 2017, ab 10.00 Uhr (MESZ) in Bonn einberufen. Die Einberufung und die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung wurden am 31. Mai 2017 im Bundesanzeiger bekannt gemacht.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats Gerhard L. Dunstheimer und Stefan Brendgen haben angekündigt, ihr jeweiliges Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ende der für den 24. August 2017 einberufenen Hauptversammlung der Gesellschaft niederlegen zu wollen.
Mit an den Vorstand der Gesellschaft gerichtetem Schreiben, das der Gesellschaft am 29. Juli 2017 zugegangen ist, hat die Concrete Holding I GmbH, deren Anteile an der Gesellschaft den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, eine Ergänzung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung verlangt.
Unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 5 wird die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 des Aktiengesetzes hiermit um den folgenden Tagesordnungspunkt 6 ergänzt und die Ergänzung der Tagesordnung hiermit bekannt gemacht.
| 6. |
Neuwahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat besteht gemäß Ziffer 11 (1) der Satzung der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes und § 4 Abs. 1 Drittelbeteiligungsgesetz zusammen. Von den Aufsichtsratsmitgliedern werden vier durch die Hauptversammlung gewählt und zwei von den Arbeitnehmern. Die Concrete Holding I GmbH schlägt vor, zu beschließen:
Frau Zamyra H. Cammans ist Mitglied des Geschäftsführungsgremiums der Concrete Investment I SCA, Luxembourg, der mittelbaren Großaktionärin der Gesellschaft. Im Übrigen ist sie kein Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren inländischen Kontrollgremien. |
Bonn, im August 2017
IVG Immobilien AG
Der Vorstand