KATAG Aktiengesellschaft
Bielefeld
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der
am Mittwoch, den 28. Juni 2017 um 11.00 Uhr
im Konferenzraum unseres Gebäudes in Bielefeld, Stralsunder Straße 5, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung und Vorschläge zur Beschlussfassung:
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates |
2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn von 1.709.400,00 € eine Dividende von 5 % auf das dividendenberechtigte Grundkapital von 22.011.000,00 €, das sind 1.100.550,00 €, an die Aktionäre auszuschütten und 608.850,00 € auf neue Rechnung vorzutragen. |
3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016 Entlastung zu erteilen. |
4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016 Entlastung zu erteilen. |
5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bielefeld, zu wählen. |
6. |
Genehmigung von Aktienübertragungen Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, verschiedene Aktienübertragungen zu genehmigen. |
7. |
Verschiedenes |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die im Aktienbuch unserer Gesellschaft eingetragenen Aktionäre berechtigt.
Bielefeld, 18. Mai 2017
Der Vorstand