Katag Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018

KATAG Aktiengesellschaft

Bielefeld

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

am Donnerstag, den 28. Juni 2018 um 11.00 Uhr

im Konferenzraum unseres Gebäudes in Bielefeld, Stralsunder Straße 5, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung und Vorschläge zur Beschlussfassung:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn von 2.008.850,00 € eine Dividende von 5 % auf das dividendenberechtigte Grundkapital von 22.011.000,00 €, das sind 1.100.550,00 €, an die Aktionäre auszuschütten und 908.300,00 € auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bielefeld, zu wählen.

6.

Genehmigung von Aktienübertragungen

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, verschiedene Aktienübertragungen zu genehmigen.

7.

Verschiedenes

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die im Aktienbuch unserer Gesellschaft eingetragenen Aktionäre berechtigt.

 

Bielefeld, 17. Mai 2018

Der Vorstand

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