September 22, 2017

KBee AG – außerordentliche Hauptversammlung 2017

KBee AG

München

Amtsgericht München, HRB 210311

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Aufgrund des Verlangens einer Aktionärin gemäß § 122 Abs. 1 S. 1 Aktiengesetz (AktG) sowie zum Wohle der Gesellschaft laden wir hiermit unsere Aktionäre zu der

am 12.10.2017
um 16.00 Uhr
in den Räumen der Hochschule Fresenius, Infanteriestraße 11a, Gebäude E,
Eingang 1, 80797 München

stattfindenden

außerordentlichen Hauptversammlung
der KBee AG, München

ein.
Tagesordnung

Auf Verlangen einer Aktionärin im Sinne des § 122 Abs. 1 S. 1 AktG:

1.

Neuwahlen des Aufsichtsrats der Gesellschaft

Das frühere Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft Dr. Fahed Haddadin hat sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrates am 07.11.2016 mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Das frühere Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft Prof. Dr. Gerhard (Gerd) Hirzinger hat sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrates mit Wirkung zum 17.02.2017 niedergelegt. Das frühere Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft Dr. Siegfried Schwung hat sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrates am 20.07.2017 vor dem Landgericht München I mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Eine wirksame Neubesetzung des Aufsichtsrates hat bisher nicht stattgefunden. Es ist folglich bei der Gesellschaft derzeit kein wirksam bestelltes Mitglied des Aufsichtsrates mehr vorhanden. Zur Sicherung der Handlungsfähigkeit der Gesellschaft, unter anderem zur Vorbereitung und Durchführung der abzuhaltenden ordentlichen Hauptversammlung sowie zur weiteren Wahrnehmung der Aufgaben des Aufsichtsrates ist daher dringlich ein neuer beschlussfähiger Aufsichtsrat zu wählen.

Zur Neuwahl in den Aufsichtsrat der Gesellschaft werden im Rahmen des Einberufungsverlangens i. S. d. § 122 Abs. 1 S. 1 AktG vorgeschlagen

(1)

Herrn Prof. Dr.-Ing. Sami Haddadin, geb. 26.06.1980, Dipl.-Ingenieur und Institutsleiter des Instituts für Regelungstechnik der Leibniz Universität Hannover, wohnhaft in München,

(2)

Herrn Philipp Zimmermann, geb. 19.02.1983, Dipl.-Informatiker und von Beruf Geschäftsführer der FRANKA EMIKA GmbH in München, wohnhaft in München,

(3)

Herrn Andreas Stangier, geb. 16.02.1967, Dipl.-Kaufmann und von Beruf Steuerberater der CURIA Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft, wohnhaft in München,

und zwar jeweils mit Wirkung ab der Beschlussfassung zu ihrer Wahl auf der außerordentlichen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dieser Bestellung beschließt, wobei das Geschäftsjahr 2017 hierbei nicht mitzurechnen ist.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat laut § 8 Abs. 1 der Satzung drei Mitglieder und setzt sich laut § 96 Abs. 1 AktG nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

 

München den 06.09.2017

KBee AG

Der Vorstand

Dirk Engelmann

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