KBee AG
München
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionärin,
sehr geehrter Aktionär,
aufgrund des Verlangens einer Aktionärin gemäß § 122 Abs. 1 S. 2 AktG, sowie auf Verlangen des Vorstandes zum Wohle der Gesellschaft gemäß § 121 Abs. 1 AktG, laden wir Sie ein zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der KBee AG, München, am
17. Februar 2017 um 15.00 Uhr
in die
Infanteriestraße 11a,
Hochschule Fresenius, Geb. E, Eingang 1
80797 München
(Wegbeschreibung beiliegend)
Die außerordentliche Hauptversammlung hat folgende Tagesordnung:
| TOP 1 |
Beschlussfassung zur Abberufung des Aufsichtsrats Dr. Siegfried Schwung |
| TOP 2 |
Beschlussfassung zur Abberufung des Aufsichtsrats Prof. Dr. Gerd Hirzinger |
| TOP 3 |
Beschlussfassung zu den Neuwahlen zum Aufsichtsrat |
|
Zur Neuwahl in den Aufsichtsrat wurden vorgeschlagen,
und zwar mit Wirkung ab Beschlussfassung zu ihrer Wahl auf dieser außerordentlichen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach dieser Aufsichtsratswahl 2017 beschließt, wobei das Geschäftsjahr 2017 nicht mitgerechnet wird. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Anmerkung zu Wahlvorschlag 2.): Anmerkung zu Wahlvorschlag 3.): |
Veröffentlichungen
Die Einladung zu dieser außerordentlichen Hauptversammlung wird auch im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Mit freundlichen Grüßen
Dirk Engelmann
KBee AG
Der Vorstand