Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
Kulmbach
ISIN: DE0007007007
WKN: 700 700
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am
Mittwoch, 11. Mai 2016, 10:00 Uhr (Einlass 09:00 Uhr)
in der Dr.-Stammberger-Halle Kulmbach, Sutte 2, 95326 Kulmbach, stattfindenden
119. ordentlichen Hauptversammlung
ein.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2015 und des Berichts des Aufsichtsrats Die genannten Unterlagen liegen von dem Zeitpunkt der Einberufung an in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft aus. Sie können zudem im Internet über http://www.kulmbacher.de/hauptversammlung eingesehen und heruntergeladen werden. Jedem Aktionär wird auf Verlangen kostenlos eine Abschrift erteilt und zugesandt. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2015 der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft in Höhe von EUR 4.272.434,58 wie folgt zu verwenden:
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. |
Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises und eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge
Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises an:
BayernLB
c/o dwpbank
DSHAV
Landsberger Str. 187
80687 München
Telefax: +49 (0)69 5099 – 11 10
E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de
Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung:
Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
Heike Hartelt
Lichtenfelser Straße 9
95326 Kulmbach
Telefax: +49 (0)9221/705-368
E-Mail: hauptversammlung@kulmbacher.de
Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
Nichtbörsennotierte Gesellschaften müssen in der Einberufung der Hauptversammlung lediglich die Firma, den Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung sowie die Tagesordnung angeben (§ 121 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 AktG). Die nachfolgenden Hinweise erfolgen daher freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.
Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen.
Als Nachweis des Anteilsbesitzes ist ein vom depotführenden Institut in Textform in deutscher oder englischer Sprache abgefasster Nachweis ausreichend. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, das ist der 20. April 2016 (00:00 Uhr), zu beziehen.
Anstatt vorgenannten Nachweis zu führen, kann der Aktionär während der Geschäftsstunden bei der Gesellschaftskasse, bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank seine Aktien hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung muss bis zum Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, das ist der 20. April 2016 (00:00 Uhr), erfolgen.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bzw. die Bescheinigung über die Hinterlegung müssen der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung, also spätestens bis zum 4. Mai 2016 (24:00 Uhr), zugehen.
Die weiteren Einzelheiten können der Satzung der Gesellschaft, die auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar ist, entnommen werden.
Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG
Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.
Kulmbach, im März 2016
Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
Der Vorstand