Kurfürstin Holding AG
Bad Tölz
Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der am Montag, den 25. August 2014, 12.00 Uhr, in Bad Tölz, Ludwigstraße 13, Hotel Jodquellenhof, stattfindenden
10. ordentlichen Hauptversammlung.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 sowie Berichterstattung des Vorstands und des Aufsichtsrats gemäß § 25 Ziff. 1 der Satzung. Der Aufsichtsrat hat den vom Abschlussprüfer geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 gebilligt; er ist somit gemäß § 25 Ziff. 2 der Satzung iVm. § 172 AktG festgestellt. |
| 2. |
Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat Das Aufsichtsratsmitglied Herr Dipl.-Kfm. Klaus J. Fohlmeister, Berg, scheidet turnusgemäß aufgrund § 13 der Satzung mit Ablauf der Hauptversammlung vom 25.08.2014 aus dem Aufsichtsrat aus. Die Ergänzungswahl erfolgt durch die Hauptversammlung. Der Aufsichtrat setzt sich nach §§ 95 und 96, Abs. 1, AktG, § 76 Betriebsverfassungsgesetz 1972 und § 13 der Satzung aus drei Mitgliedern der Aktionäre zusammen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte SüdTreu Süddeutsche Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen. |
Anträge von Aktionären:
Gegenanträge von Aktionären zu den genannten Punkten der Tagesordnung sind an folgende Adresse zu richten: Kurfürstin Holding AG, Vorstand, Ludwigstraße 14, 83646 Bad Tölz. Gegenanträge, die spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung eingehen und die Voraussetzungen des § 126 AktG erfüllen, werden auf der Homepage der Alpabob GmbH & Co.KG (www.alpamare.de) veröffentlicht.
Teilnahmebedingungen:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich durch eine Eintrittskarte ausweisen, die unter den nachfolgenden Bedingungen erteilt wird: Die Aktionäre müssen spätestens am 18. August 2014 bei der Gesellschaft (Ludwigstraße 14, 83646 Bad Tölz), bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank während der üblichen Geschäftsstunden ihre Aktien hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien bei einem Kreditinstitut bis zum Ende der Hauptversammlung gesperrt werden. Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von diesen auszustellende Bescheinigung spätestens am 19. August 2014 bei der Gesellschaft einzureichen. Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht auch durch einen mit schriftlicher Vollmacht ausgestatteten Vertreter, zum Beispiel durch eine depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen.
Bad Tölz, im Juni 2014
Der Aufsichtsrat
Der Vorstand
Dr. Max A. Hoefter