Dezember 12, 2018

Lagunenstadt Ueckermünde AG – Hauptversammlung 2018

Lagunenstadt Ueckermünde AG

Ueckermünde

HRB Nr. 5936

Einladung

Wir laden unsere Aktionäre zur

16. ordentlichen Hauptversammlung

am

Samstag, den 28.04.2018 um 10:00 Uhr

im be free Sportcenter Veranstaltungsraum, Stettiner Straße 46b, 17367 Eggesin ein. Ab 9:15 Uhr haben Sie die Möglichkeit, sich in die Teilnehmerlisten einzuschreiben. Bitte erscheinen Sie rechtzeitig, damit wir pünktlich beginnen können.

Tagesordnung:

1.

Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung

2.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit Lagebericht für das Geschäftsjahr 01.01.2017 – 31.12.2017 sowie Bericht des Aufsichtsrates

3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2017

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Das Ergebnis wird auf das Jahr 2018 übertragen.

4.

Bericht von Vorstand und Aufsichtsrat geschäftlichen Entwicklung der Aktiengesellschaft

Beschlüsse finden zu diesem Tagesordnungspunkt nicht statt.

5.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Frau Antje Kesten vom 01.01. 2017 – 31.12.2017

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Vorstand Antje Kesten wird für das Geschäftsjahr 2017 entlastet.

6.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates bestehend aus Frau Elke Reifarth, Frau Conny Bültmann und Herrn Harald Weigmann für den Zeitraum 01.01.2017 – 31.12.2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor folgenden Beschluss zu fassen:

Der Aufsichtsrat bestehend aus Frau Elke Reifarth, Herrn Harald Weigmann und Frau Conny Bültmann wird für das Geschäftsjahr 2017 entlastet.

7.

Beschlussfassung zur „Vereinbarung über die Nutzung der Grundstücks- und Hafenflächen der WEG zum Strand 2 in 17373 Ueckermünde“

Zwischen der WEG Zum Strand, der Marina Lagunenstadt GmbH & Co. KG und der Lagunenstadt Ueckermünde AG wurden Verhandlungen über eine Nutzungsvereinbarung für die gemeinsame Nutzung der Außenflächen der Lagunenstadt geführt. Die Version der Nutzungsvereinbarung, die von der Hausverwaltung an die Eigentümer versendet wurde, entsprach nicht dem Ergebnis der Sitzung am 14.07.2017 in Ueckermünde. Deshalb legen wir der Hauptversammlung die Version der Nutzungsvereinbarung zur Abstimmung vor, die die Ergebnisse enthält, auf die sich die Verhandlungsgruppe in der Sitzung verständigt hatte.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor folgenden Beschluss zu fassen:

Die Hauptversammlung stimmt dem Abschluss der vorgestellten Nutzungsvereinbarung zu.

8.

8. Verschiedenes

Beschlüsse finden zu diesem Tagesordnungspunkt nicht statt.

Es ist geplant, dass sich die Hausverwaltungsgesellschaft WVG mbH Greifswald vorstellt.

Hinweise:

Zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt, die den Kaufpreis der Aktie und die Verwaltungsabgabe gezahlt haben.

Zusätzliche Anträge der Aktionäre können nur berücksichtigt werden, wenn sie bis zum 14.04.2018 bei der Lagunenstadt AG eingegangen sind.

Die Bilanz und der Lagebericht liegen ab dem 28.03.2018 in den Räumlichkeiten der LUAG zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus.

Bitte reservieren Sie rechtzeitig Ihre Wohnung.

Wir rechnen fest mit Ihrer Teilnahme. Sollte Ihnen die Teilnahme nicht möglich sein, lassen Sie bitte, Ihre Stimme nicht verfallen. Bitte erteilen Sie dann eine Vollmacht. Die Mitglieder des Aufsichtsrates Frau Elke Reifarth, Herr Weigman und Frau Conny Bültmann, sowie der Vorstand Frau Antje Kesten und unser Rechtsbeistand Holger Kröger stehen Ihnen selbstverständlich auch zur Verfügung.

 

17373 Ueckermünde, 24. März 2018

Antje Kesten

Vorstand

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