Landwirtschafts-Aktiengesellschaft Wachau-Störmthal
Markkleeberg
Einberufung der 26. Jahreshauptversammlung der Landwirtschafts-Aktiengesellschaft
Wachau-Störmthal
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Am 09.05.2017 findet um 17.00 Uhr unsere 26. ordentliche Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Zur Linde“ in 04416 Markkleeberg OT Wachau, Am Bach 2, statt, zu der wir unsere Aktionäre recht herzlich einladen.
Tagesordnung der Jahreshauptversammlung
| 1. |
Vorlage des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 |
||||||||||||
| 2. |
Beschlussvorlage über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2016 in Höhe von 310.424,52 € wie folgt zu verwenden:
|
||||||||||||
| 3. |
Beschluss über Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
||||||||||||
| 4. |
Beschluss über Entlastung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Jahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
||||||||||||
| 5. |
Wahlen des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat besteht nach § 6 der Satzung der Landwirtschafts-Aktiengesellschaft Wachau-Störmthal aus 6 Mitgliedern, davon sind mindestens 1/3 Arbeitnehmer. Somit richtet sich die Zusammensetzung des Aufsichtsrates gemäß § 96 Abs. 1 AktG nach § 4 Abs. 1 Drittelbeteiligungsgesetz. Der Aufsichtsrat schlägt vor, nachfolgende Personen in den Aufsichtsrat zu wählen:
|
||||||||||||
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 die Treuhand-Gesellschaft Dr. Steinebach & Kollegen GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Paulistraße 28, 02625 Bautzen zu bestellen. |
Zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind.
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2016, der Lagebericht des Vorstandes und der Bericht des Aufsichtsrates können in den Geschäftsräumen der Landwirtschafts-Aktiengesellschaft Wachau-Störmthal eingesehen werden.
Gegenanträge von Aktionären sind binnen einer Woche nach Bekanntmachung der Einberufung der Jahreshauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger der Gesellschaft zu übersenden.
Dabei ist mitzuteilen, dass Sie einen Vorschlag des Vorstandes und/oder des Aufsichtsrates widersprechen und die anderen Aktionäre veranlassen wollen, für Ihren Vorschlag zu stimmen.
Markkleeberg, April 2017
– Der Aufsichtsrat –