Lantana Aktiengesellschaft
Vogelsberg

Sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Lantana AG am Freitag, den 28.11.2014, um 12:00 Uhr in den Geschäftsräumen in 99610 Vogelsberg, Rosa-Luxemburg-Straße 33.
I. Tagesordnung

TOP 1:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 und des Berichtes des Aufsichtsrates 2013

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Deshalb ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen.

TOP 2:
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses und des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 63.918,06 mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von EUR 1.601.438,40 zu verrechnen und das im Jahresabschluss 2013 ausgewiesene Bilanzergebnis in Höhe von EUR
-1.537.520,34 auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 3:
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

TOP 4:
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

TOP 5:
Verschiedenes
II. Zur Einsicht ausliegende Unterlagen

Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an liegen folgende Unterlagen in den Geschäftsräumen am Sitz der Lantana AG zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:
•

der Jahresabschluss, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Jahresüberschusses und des Bilanzergebnisses der Lantana AG für das Geschäftsjahr 2013;
•

die Betriebswirtschaftliche Auswertung der Lantana AG für das Geschäftsjahr 2014;

Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung der Lantana AG ausliegen.
III. Teilnahme an der Hauptversammlung

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 313.091,42 und ist eingeteilt in 12.245 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme.

Alle Aktionäre, die im Aktienbuch als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und sich spätestens am dritten Tag vor der Versammlung, mithin am 25.11.2014 (letzter Anmeldetag) durch Textform (§ 126 b BGB) bei der Lantana AG, Rosa-Luxemburg-Straße 33, 99610 Vogelsberg, Telefax: 036372/933-36, E-Mail: zentrale@clag.de, angemeldet haben, sind gemäß § 14 Abs. 1 der Satzung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt.

Aktionäre, die im Aktienbuch eingetragen sind, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten gemäß § 14 Abs. 3 der Satzung ausüben lassen.

Anträge oder Anfragen sind ausschließlich an die vorstehend angegebene Adresse zu richten.

Gegenanträge gem. §§ 126, 127 AktG gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind mit Begründung per Post, per Telefax oder per E-Mail an die Gesellschaft zu senden. Die Gesellschaft ist nur dann verpflichtet, derartige Anträge und ihre Begründung gem. §§ 126, 127 AktG den übrigen Aktionären zugänglich zu machen, wenn diese bis spätestens am 18.10.2014 bei einer der vorgenannten Adressen eingehen.

Lantana AG

Der Vorstand

Der Aufsichtsrat