Lausitzer Hügelland Agrar Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018

Lausitzer Hügelland Agrar Aktiengesellschaft

Haselbachtal OT Gersdorf

Einladung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der

am Donnerstag, den 26. Juli 2018, 18.00 Uhr

im Lindengasthof Oberlichtenau stattfindenden

26. ordentlichen Hauptversammlung

recht herzlich ein.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 nebst Bericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates

2.

Beschlussfassung über Verwendung des Bilanzgewinns aus 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

die bereits im Jahresabschluss berücksichtigte Entnahme in Höhe von EUR 13.000,00 aus der Gewinnrücklage zu genehmigen

die Verwendung des Bilanzgewinns per 31.12.2017 in Höhe von 15.965,49 wie folgt
– Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,50 je dividendenberechtigte Aktie im Nennbetrag von EUR 26,00
– Vortrag des sich ergebenden Restbetrages auf neue Rechnung

3.

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Entlastung zu erteilen.

4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Der Vorstand schlägt vor, Entlastung zu erteilen.

Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2017 sowie der Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates können in den Geschäftsräumen der Lausitzer Hügelland Agrar AG, 01920 Haselbachtal, OT Gersdorf während der Geschäftszeiten,

Montag bis Donnerstag von 7.00 bis 11.30 Uhr und 12.30 bis 15.30 Uhr
Freitag von 7.00 bis 14.00 Uhr

eingesehen werden.

Gegenanträge von Aktionären sind binnen einer Woche nach der Bekanntmachung der Einberufung der Jahreshauptversammlung im Bundesanzeiger der Gesellschaft zu übersenden. Dabei ist mitzuteilen, dass Sie einem Vorschlag des Vorstandes und/oder des Aufsichtsrates widersprechen und die anderen Aktionäre veranlassen wollen, für Ihren Vorschlag zu stimmen.

 

Gersdorf, den 16. Mai 2018

Der Vorstand

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