LEAG Agrar-Aktiengesellschaft Leubingen
Sömmerda
Einladung zur Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Samstag, dem
13.06.2015 11.00 Uhr
in 99610 Sömmerda OT Leubingen,
(Verwaltungsgebäude der LEAG Agrar-Aktiengesellschaft Leubingen, Kölledaer Straße 23)
stattfindenden
Ordentlichen Hauptversammlung ein.
TAGESORDNUNG
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der LEAG Agrar-Aktiengesellschaft Leubingen, des Lageberichtes des Vorstandes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014.
2.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Bilanzgewinn beträgt 1.049.649,28 €.
Zur Ausschüttung ist ein Betrag von 87.831,00 € (das sind 9,00 € je Aktie brutto) vorgesehen. Auf neue Rechnung werden 961.818,28 € als Gewinnvortrag vorgetragen.
Der Gewinnvortrag beträgt sodann 3.204.533,13 €.
3.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen jeweils vor, die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 zu erteilen.
4.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen jeweils vor, die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 zu erteilen.
5.
Wahl des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat schlägt der Aktionärsversammlung vor, die Herren
―
Kurt Brand, Rentner, Büchel,
―
Hans-Karl Glorius, Rentner, Kölleda
―
Hagen Wolf, Rechtsanwalt, Sömmerda OT Leubingen und
―
Günter Dahlke, Agraringenieur, Beichlingen
in den Aufsichtsrat zu wählen.
Von den Arbeitnehmern werden zwei Aufsichtsratsmitglieder vorgeschlagen.
6.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die A.L.B. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München, vertreten durch Herrn Bremsteller, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2014, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung der Bilanzergebnisse liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.
Leubingen, im April 2015
Der Aufsichtsrat Der Vorstand