Liegenschafts-Aktiengesellschaft Remscheid
Hamm
Die Liegenschafts-Aktiengesellschaft Remscheid mit Sitz in Hamm lädt hiermit ihre Aktionäre zu der am
Freitag, 13.10.2017 um 12:00 Uhr
im Hause
Mercure Hotel Hamm, Neue Bahnhofstr. 3, 59065 Hamm
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Die Ausübung des Stimmrechts steht nur den Stammaktionären zu und diesen nur dann, wenn sie ihre Teilnahme bis zum 09.10.2017 angemeldet haben.
Tagesordnung für die Hauptversammlung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015/2016, des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 2015/2016 und des hierzu ergangenen Berichtes des Aufsichtsrates |
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| 2. |
Bericht des Abwicklers zur wirtschaftlichen Situation und zu den Veräußerungsbemühungen |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2015/2016 |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für die Zeit vom 01.07.2015 bis 30.06.2016 |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für die Zeit vom 01.07.2015 bis 30.06.2016 |
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| 6. |
Beschlussfassung über die Vergütung an den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015/2016 |
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| 7. |
Beschlussfassung über die Bestellung eines Abschlussprüfers |
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| 8. |
Bericht und Erläuterung des Abwicklers zum Verkauf Teileigentum Altena
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| 9. |
Diskussion und Beschlussfassung bezüglich der Aufnahme von Verhandlungen in Sachen Aufhebung des Kaufvertrages Teileigentum Altena, Lennestr. 54/56 zwischen der LIAG und der Para uG, vertreten durch Herrn Erhard Reichel |
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| 10. |
Beschlussfassung zur Durchführung einer Sonderprüfung zum Verkauf Teileigentum Altena |
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| 11. |
Verschiedenes |
Vorschläge zu den Punkten der Tagesordnung für die Hauptversammlung
| zu 3. | Der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2015/2016 beträgt EUR 233.537,55 €. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages von EUR 719.244,19 ergibt sich ein Bilanzverlust von EUR 952.781,74. Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, diesen Bilanzverlust vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. |
| zu 4. | Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen. |
| zu 5. | Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Abwicklers für das Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen. |
| zu 6. | Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015/2016 auf 6.155,00 € festzusetzen. |
| zu 7. | Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschussprüfer für das Geschäftsjahr 2016/17 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ecandes auditpartner GmbH, Spichernstr. 2, 59067 Hamm zu bestellen. |
| Zu 9. | Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die Rücknahme der Liegenschaft abzulehnen. |
| Zu 10. | Abwickler und Aufsichtsrat verweisen auf durch eine Sonderprüfung entstehende Kosten. |
Hamm, 06.09.2017
Der Liquidator/Abwickler