Live Holding Aktiengesellschaft

Dreieich

Hiermit laden wir unsere Aktionäre ein zur

ordentlichen Hauptversammlung der Live Holding Aktiengesellschaft

am Mittwoch, dem 6. September 2017, um 13:00 Uhr, in die Räume der Dr. Steiner Digital, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin.
Tagesordnung

Punkt 1	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Live Holding Aktiengesellschaft sowie des Lageberichts nebst Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016
Punkt 2	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016
Punkt 3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016
Punkt 4	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Punkt 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Live Holding Aktiengesellschaft sowie des Lageberichts nebst Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

Da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt hat, ist dieser dadurch gemäß § 172 AktG festgestellt, und es bedarf zum Tagesordnungspunkt „Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Live Holding Aktiengesellschaft sowie des Lageberichts nebst Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016“ keiner Beschlussfassung durch die Hauptversammlung.

Die vorgenannten Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme aus und werden auch während der Hauptversammlung zugänglich gemacht werden.

Punkt 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016

Im Geschäftsjahr 2016 waren die Herren

Hemjö Klein (bis 30. Juni 2016) und
Philippe Maugeais (ab 30. Juni 2016)

während des Zeitraums ihrer jeweiligen Bestellung jeweils einziges Mitglied des Vorstandes und somit Alleinvorstand der Gesellschaft.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen.

Punkt 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

Im Geschäftsjahr 2016 waren folgende Personen Mitglied des Aufsichtsrates:

Herr Prof. Jürgen Hubbert (bis 30. Juni 2016)
Herr Prof. Dr. Marc Steiner
Herr Günter Ehweiner
Herr Alfred Hagebusch (ab 30. Juni 2016)

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen.

Punkt 4
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

Strub und Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Elisabeth-Selbert-Allee 9, 63225 Langen

zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

Teilnahmebedingungen und Gegenanträge

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Für die Vollmacht an Bevollmächtigte ist, soweit sie nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Personen erteilt wird, die Textform erforderlich und ausreichend. Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, so kann dieses das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.

Gegenanträge gegen einen oder mehrere Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten oder mehreren Tagesordnungspunkten gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschläge im Sinne von § 127 AktG sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu übersenden. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Live Holding AG
Bockenheimer Landstraße 101
60325 Frankfurt am Main

Telefax: 069-6001050
E-Mail: pm@liveholding.hk