Lohmann-Partner AG
Neuwied
Einladung zur Hauptversammlung
Sehr geehrte Lohmann-Partnerin, sehr geehrter Lohmann-Partner,
hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der Lohmann-Partner AG ein, die am
24. August 2017, 16.00 Uhr
im Technologie-Zentrum der Lohmann GmbH & Co. KG, Irlicher Str. 55, 56567 Neuwied stattfindet.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2016 der Lohmann-Partner AG |
| 2. |
Bericht des Aufsichtsrates |
| 3. |
Bericht der Lohmann GmbH & Co. KG über den Verlauf und den Abschluss des Geschäftsjahres 2016 |
| 4. |
Ausblick auf das Geschäftsjahr 2017 durch den Vorstand |
| 5. |
Aussprache über den Jahresabschluss und die gegebenen Berichte |
| 6. |
Gewinnverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 908.178,74 € einen Betrag in Höhe von 903.000,00 € an die Aktionäre auszuschütten. Der Restbetrag in Höhe von 5.178,74 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 2.214.500,00 € und ist eingeteilt in 430.000 Aktien als Stückaktien ohne Nennwert. Damit entfällt auf eine Stückaktie eine Dividende von 2,10 €. |
| 7. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| 8. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| 9. |
Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RSM Verhülsdonk GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Koblenz, zum Abschlussprüfer des Geschäftsjahres 2017 zu bestellen. |
| 10. |
Sonstiges |
Teilnahmebedingungen
Gemäß § 13 der Satzung können zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie zur Ausübung des Stimmrechts nur Aktionäre zugelassen werden, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am dritten Tag vor der Versammlung bei uns angemeldet haben. Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären die Stimmrechtsvertretung durch die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter an. Auch dann ist eine fristgerechte Anmeldung erforderlich. Wir bitten Sie deshalb, das beigefügte Anmeldeformular zu unterschreiben (bei Gemeinschaftsdepots alle Depotinhaber und bei Minderjährigen die gesetzlichen Vertreter) und bis spätestens zum 21. August 2017 bei uns eingehend zurückzuschicken. Den ebenfalls beigefügten Wahlausweis, der Sie zum Eintritt und zur Ausübung Ihres Stimmrechts berechtigt, wollen Sie bzw. Ihr Vertreter bitte zum Versammlungstermin mitbringen. Gegen Abgabe des Wahlausweises bzw. der Vollmacht erhalten Sie bzw. Ihr Vertreter ab 15.30 Uhr die Eintrittskarte. Falls Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben übersenden Sie uns diese bis spätestens zum 18. August 2017. Diese werden wir dann nach Möglichkeit gerne bei der Hauptversammlung berücksichtigen.
Bitte beachten Sie, dass An- und Verkäufe von Aktien in der Zeit vom 27. Juli bis 24. August 2017 einschließlich nicht möglich sind. Diese kurzfristige Handelssperre ist notwendig, um eine fehlerfreie Dividenden- und Stimmrechtszuteilung zu gewährleisten.
Hinsichtlich der Möglichkeit der Verwendung von Freistellungsaufträgen oder Nichtveranlagungsbescheinigungen bei Auszahlung der Dividende erhalten Sie als Anlage ein gesondertes Schreiben mit entsprechenden Ausführungen und Hinweisen.
Mit freundlichen Grüßen
Lohmann-Partner AG
Vorstand
Olaf Roth Martin Schilcher